核查意见



                          华泰联合证券有限责任公司

关于深圳市容大感光科技股份有限公司使用募集资金对全资子公司
                        增资实施募投项目的核查意见


     华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人”）作
为深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“容大感光”、“公司”） 2022
年度向特定对象发行股票、2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐人，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对容大感光使用募集资金对全资子公
司增资实施募投项目事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

     一、募集资金基本情况

     经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市容大感光科技股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1899 号）同意，公司以简
易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）9,047,089.00 股，面值为每股人民
币 1 元 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 26.97 元 ， 本 次 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
243,999,990.33 元，扣除发行费用（不含税）人民币 6,735,849.06 元，实际募集
资金净额为人民币 237,264,141.27 元。上述募集资金到账情况已经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 1 月 9 日出具了《验资报告》信会师
报字[2025]第 ZB10005 号。

     公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐人签订了
《募集资金三方监管协议》。

     二、使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的情况

     （一）增资方案

     为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，公司拟使用募集
资金 22,068 万元对全资子公司珠海市容大感光科技有限公司（以下简称“珠海容
大”）进行增资，相关款项全部计入注册资本，增资款用于募投项目“高端感光线
路干膜光刻胶建设项目”及“IC 载板阻焊干膜光刻胶及半导体光刻胶研发能力提



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升项目”的实施。增资完成后，珠海容大的注册资本由 30,300.00 万元增加至
52,368 万元，公司仍持有其 100%股权。

    （二）增资对象的基本情况

    1、基本信息

公司名称             珠海市容大感光科技有限公司
统一社会信用代码     91440404MA570MK42F
企业性质             有限责任公司
法定代表人           姚鑫
注册资本             30,300 万元人民币
成立日期             2021 年 8 月 19 日
                     珠海高栏港经济区南水镇高栏港大道 2001 号口岸大楼
注册地址
                     308-36（集中办公区）
                     一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子
                     专用材料销售；新材料技术研发；新型膜材料制造；新型
                     膜材料销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批
经营范围             准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项
                     目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的
                     项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
                     目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股东构成及控制情
                     公司持股 100%
况
    2、财务状况

    珠海容大最近一年及一期主要财务指标如下：

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  日期       2023 年 12 月 31 日（经审计）        2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额                            30,388.54                            46,335.63
负债总额                              255.47                             16,494.32
 净资产                             30,133.07                            29,841.30
  期间           2023 年度（经审计）               2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入                                      -                             56.12
 净利润                               -121.60                              -709.01

    （三）本次增资后的募集资金管理

    为规范募集资金管理，保证募集资金安全，珠海容大已开立募集资金专用账
户，公司、珠海容大已与保荐人及开户银行签订《募集资金三方监管协议》，对



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募集资金的存放和使用进行专户管理。公司、珠海容大将严格按照《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规
和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求规范使用募集资金。

    三、对全资子公司增资的影响

    公司本次使用募集资金对募投项目的实施主体进行增资，是基于募投项目建
设的实际需要，有利于保障募投项目的顺利实施，资金使用符合《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规
定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在
变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

    四、履行的审议程序及相关意见

    （一）董事会意见

    公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公
司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 22,068 万元对全资子公
司珠海容大进行增资以实施募投项目。

    （二）监事会意见

    公司第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公
司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 22,068 万元对全资子公
司珠海容大进行增资以实施募投项目。

    五、保荐人核查意见

    经核查，保荐人认为：

    公司本次使用募集资金向全资子公司珠海市容大感光科技有限公司增资以
实施募投项目，已经公司董事会、监事会审议通过，符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，不存在与募集资金投
资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不



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存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。综上，保荐人对公司使用募
集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项无异议。




    （以下无正文）




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