证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2025-012
债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债
债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2
晶瑞电子材料股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，未涉及变更以往股东大会
已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
本次股东大会由公司董事会召集，召开本次股东大会的通知已于2025年1月
25日在巨潮资讯网上予以公告，所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相
关议案内容均已依法披露。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中：（1）现场
会议于2025年2月12日下午14:30在公司三楼会议室召开，由公司董事长李勍先生
主持；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025年2月12日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投
票系统进行网络投票的时间为2025年2月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时
间。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计736人，代表股份数238,201,731
股，占公司股份总数的22.4813%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共10
人，代表股份数228,502,669股，占公司股份总数的21.5659%；通过网络投票的股
东共726人，代表股份数9,699,062股，占公司股份总数的0.9154%。
除上述股东及股东授权的代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括
公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对公司
第三届董事会第四十七次会议提请审议的以下4项议案进行了审议，具体表决结
果如下：
1、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行及 2025 年度日常关
联交易预计的议案》
表决结果：同意 18,135,428 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 90.0302%；反对 1,173,717 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的 5.8267%；弃权 834,576 股，占出席会议股东（含网络投
票）所持有表决权股份总数的 4.1431%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 7,735,511 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 79.3890%；反对 1,173,717 股，占
出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 12.0458%；弃权
834,576 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 8.5652%。
关联股东新银国际有限公司、李虎林、李勍已回避表决。
2、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议
案》
表决结果：同意 235,193,710 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 98.7372%；反对 2,140,649 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.8987%；弃权 867,372 股，占出席会议股东（含网络
投票）所持有表决权股份总数的 0.3641%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 6,735,783 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 69.1289%；反对 2,140,649 股，占
出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 21.9693%；弃权
867,372 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 8.9018%。
3、审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度担保额度的议案》
表决结果：同意 235,300,702 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 98.7821%；反对 1,947,373 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.8175%；弃权 953,656 股，占出席会议股东（含网络
投票）所持有表决权股份总数的 0.4004%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 6,842,775 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 70.2269%；反对 1,947,373 股，占
出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 19.9858%；弃权
953,656 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 9.7873%。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的三分之二以上表决通过。
4、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保
的议案》
表决结果：同意 235,900,144 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.0338%；反对 1,371,682 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.5758%；弃权 929,905 股，占出席会议股东（含网络
投票）所持有表决权股份总数的 0.3904%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 7,442,217 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 76.3790%；反对 1,371,682 股，占
出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 14.0775%；弃权
929,905 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 9.5435%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所
2、律师姓名：李浩、夏子欣
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和
召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，
合法有效；公司本次股东大会未发生变更、增加、否决提案的情形；本次股东大
会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于晶瑞电子材料股份有限公司2025
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
晶瑞电子材料股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 12 日
