证券代码：300655          证券简称：晶瑞电材           公告编号：2025-014

债券代码：123031          债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124          债券简称：晶瑞转 2




                     晶瑞电子材料股份有限公司

             第三届监事会第三十六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十六次会
议于 2025 年 2 月 12 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次监事会会议经
全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2025 年 2 月 11 日以电话及
电子邮件等方式发出通知。会议由公司监事会主席潘鉴先生召集并主持，会议应
参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次
会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表
监事候选人的议案》

    鉴于公司第三届监事会任期将于 2025 年 3 月 27 日届满，为进一步提升公司
的运行管理效率，根据公司实际工作安排，公司监事会决定提前进行换届选举。
根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司监事会提名
潘鉴先生、林萍娟女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候
选人经公司股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监
事共同组成公司第四届监事会。


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    公司第四届监事会成员任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之
日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届
监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，忠
实、勤勉履行监事的义务和职责。

    本议案逐项表决结果如下：

    （1）提名潘鉴先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （2）提名林萍娟女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    候选人简历及具体内容详见公司于 2025 年 2 月 14 日在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会提前
换届选举的公告》。

    该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制
进行表决。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第三十六次会议决议。

    特此公告。

                                               晶瑞电子材料股份有限公司

                                                                  监事会

                                                       2025 年 2 月 13 日




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