证券代码：300674         证券简称：宇信科技            公告编号：2025-005


                  北京宇信科技集团股份有限公司
                 第四届监事会第三次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会
议于 2025 年 2 月 7 日在公司北京国贸大厦 A 座 26 层会议室 2 以现场会议结合
通讯会议的方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 6 日以电子邮件方式发出。本次
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由甄春望先生主持。本次会议的召集、
召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过了《关于公司及全资子公司购买办公楼暨关联交易的议案》
    监事会审议认为：公司本次关联交易系日常经营需要，符合公司长期发展战
略规划。本次关联交易方案可行，交易价格定价遵循公允、合理原则，未发现存
在损害公司及中小股东利益的情形；公司董事会在审议该议案时关联董事进行了
回避，审议程序符合法律法规，表决程序合法有效。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第三次会议决议。



    特此公告。


                                        北京宇信科技集团股份有限公司监事会
                                                           2025 年 2 月 7 日


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