证券代码：300718              证券简称：长盛轴承              公告编号：2025-005

                     浙江长盛滑动轴承股份有限公司
                   第五届董事会第五次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次临时会
议于 2025 年 2 月 17 日在公司会议室以现场、通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 2
月 12 日发出。会议由董事长孙志华先生主持，本次董事会应参加表决的董事 7 名，实
际参加表决的董事 7 名，符合《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关
规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》
    鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限，基于对公司未
来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，同时为了保障本次回购股份方案的顺利实
施，公司同意将回购价格上限由 20.83 元/股调整为 66.80 元/股。不高于本次董事会审
议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》决议前 30 个交易日公司股票交易均价的
150%，调整后的回购股份价格上限自 2025 年 2 月 18 日起生效。
    表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
    为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理
各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者
合法权益，根据相关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司
实际情况，特制定《舆情管理制度》。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制
度》。
    表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第五次临时会议决议


特此公告。




                                    浙江长盛滑动轴承股份有限公司
                                            董   事   会
                                          2025 年 2 月 17 日