证券代码：300723             证券简称：一品红          公告编号： 2025-005


                       一品红药业集团股份有限公司
                     第四届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会
议于 2025 年 2 月 7 日 11:40 以现场方式召开。本次会议通知已于 2025 年 2 月 4
日以电话或电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士主持，
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高管列席会议。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业集团股
份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于〈公司 2025 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的

议案》

    监事会认为：《公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符

合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范

性文件及《公司章程》的规定；公司实施 2025 年股票期权激励计划有利于建立

和完善公司激励约束机制、有效调动管理人员及核心骨干员工的积极性，有助于

提升公司在行业内的竞争地位，确保公司发展战略和经营目标的实现，不存在损

害公司及全体股东利益的情形。

    监事会一致同意公司关于《公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘

要事项。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
    本议案需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于〈公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的

议案》

    监事会认为：《公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合《公

司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件

及《公司章程》的规定。

    监事会一致同意公司关于《公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办

法》事项。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

    本议案需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于核查公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单的议

案》

    监事会对《公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》确定授予激励对象名单

进行了认真核实，认为：公司本次激励计划授予激励对象为公司核心骨干员工（含

全资及控股子公司），上述激励对象均具备《公司法》《证券法》等有关法律法规、

规范性法律文件和《公司章程》规定的任职资格，且不存在最近 12 个月内被证

券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及派出

机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中

国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公

司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法

规规定不得参与上市公司股权激励的情形。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《2025 年股票期权激励计划激励对象名单》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.第四届监事会第六次会议决议签字页。

特此公告。



                                   一品红药业集团股份有限公司监事会

                                              2025 年 2 月 10 日