证券代码：300723          证券简称：一品红              公告编号：2025-010


                         一品红药业集团股份有限公司

                    2025 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形；
    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2025 年 2 月 27 日（星期四）下午 14：30 开始。
    （2）网络投票时间：2025 年 2 月 27 日。
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 27 日交
易日上午 9：15—9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00。
    ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 2 月 27 日上午 9:15
至下午 15:00。
    2、现场会议召开地点：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27 号云润大厦
22 层会议室。
    3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方
式召开。
    4、股东大会召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：公司董事长李捍雄先生。
    6、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 141 人，代表股份
263,789,404 股，占公司有表决权股份总数的 59.0692％。其中：通过现场投票的
股东 6 人，代表股份 258,275,110 股，占公司有表决权股份总数的 57.8344％。通
过网络投票的股东 135 人，代表股份 5,514,294 股，占公司有表决权股份总数的
1.2348％。
    2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 136 人，代表
股份 5,514,394 股，占公司有表决权股份总数的 1.2348％。其中：通过现场投票
的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过
网络投票的中小股东 135 人，代表股份 5,514,294 股，占公司有表决权股份总数的
1.2348％。
    3、截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 451,692,766 股，根据《一
品红药业股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》等相关规定，2024 年员工
持股计划放弃所持公司股份的表决权，该持股计划所持公司部分股份 5,116,105 股
不享有表决权，因此，本次股东大会有表决权股份总数为 446,576,661 股。
    4、出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事以及见证律师；列席本
次股东大会的其他人员为公司高级管理人员。
    二、议案审议表决情况
    本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案：
    1、审议通过《关于〈公司 2025 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议
案》
    总表决情况：
    同意 263,733,858 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9789％；
反对 29,346 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0111％；弃权 26,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0099％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,458,848 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.9927％；反对 29,346 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.5322％；弃权 26,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.4751％。
    2、审议通过《关于〈公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议
案》
    总表决情况：
    同意 263,731,632 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9781％；
反对 31,572 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0120％；弃权 26,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0099％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,456,622 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.9523％；反对 31,572 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.5725％；弃权 26,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.4751％。
    3、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计
划有关事宜的议案》
    总表决情况：
    同意 263,733,858 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9789％；
反对 29,346 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0111％；弃权 26,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0099％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,458,848 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.9927％；反对 29,346 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.5322％；弃权 26,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.4751％。
    三、律师出具的法律意见情况
    本次股东大会经北京市中伦（广州）律师事务所周昊臻、谢兵律师见证，并出
具法律意见书。北京市中伦（广州）律师事务所律师认为，公司本次股东大会召集
和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表
决结果合法、有效。
    四、备查文件
   1、2025 年第一次临时股东大会决议签字页；
   2、北京市中伦（广州）律师事务所关于一品红药业集团股份有限公司 2025 年
第一次临时股东大会的法律意见书。


   特此公告。




                                     一品红药业集团股份有限公司董事会
                                              2025 年 2 月 27 日