证券代码：300839       证券简称：博汇股份         公告编号：2025-016

债券代码：123156       债券简称：博汇转债

                   宁波博汇化工科技股份有限公司

        关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2025 年 2 月 10 日，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”、“博
汇股份”或“上市公司”）召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十
五次会议审议通过了《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出要约的议
案》，公司独立董事专门会议已审议通过该事项。此议案尚需股东大会审议通过。

    《上市公司收购管理办法》第六十三条规定：“有下列情形之一的，投资者
可以免于发出要约：（三）经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上
市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份
的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投
资者免于发出要约”。

    无锡惠山原鑫曦望产业升级并购投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“原
鑫曦望合伙”）拟通过协议转让取得博汇股份 32,070,538 股股票（约占向特定对
象发行前股本的 13.06%)，并拟认购博汇股份向其发行的 A 股股票 73,644,312
股（具体以中国证监会注册的股份数量为准），本次协议转让及向特定对象发行
股票完成后，在不考虑其他因素可能导致股本数量变动的情况下，按照拟发行股
数计算，原鑫曦望合伙直接持股比例增至约 33.13%。

    原鑫曦望合伙针对本次认购股份做出如下承诺：“本企业在上市公司拥有表
决权的股份未超过上市公司已发行股票的 30%，本企业通过本次发行认购的股票
自发行结束之日起十八个月内不得转让；若本次发行完成后，本企业在上市公司
拥有表决权的股份超过上市公司已发行股票的 30%，本企业通过本次发行认购的


                                     1
股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让”。

    上市公司第四届董事会第十九次会议已审议通过了《关于提请股东大会审议
同意特定对象免于发出要约的议案》，本议案尚需提交上市公司股东大会审议。

    在上市公司股东大会审议通过后，本次收购将符合《上市公司收购管理办法》
免于发出要约条件。

    特此公告。




                                      宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

                                                        2025 年 2 月 10 日




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