证券代码：300839      证券简称：博汇股份          公告编号：2025-018
债券代码：123156      债券简称：博汇转债




                宁波博汇化工科技股份有限公司

              第四届监事会第十五次会议决议公告



   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况

    2025 年 2 月 10 日，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届监事会第十五次会议以现场方式在公司会议室召开，公司已于 2025 年 2
月 9 日通过电子通讯方式通知了全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事
3 名，会议由监事会主席唐一位先生召集主持。唐一位先生就本次监事会紧急
通知的原因在本次会议上作出了说明。本次会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

     二、监事会会议审议情况

    经监事会审议和表决，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

    本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

    （二）逐项审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的议案》

    2.1 发行股票种类和面值；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。


                                   1
   2.2 发行方式和发行时间；

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

   2.3 发行对象和认购方式；

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

   2.4 定价基准日、发行价格及定价原则；

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

   2.5 发行数量；

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

   2.6 限售期；

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

   2.7 募集资金数额及用途；

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

   2.8 本次发行股票前的滚存利润安排；

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

   2.9 上市地点；

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

   2.10 决议有效期；

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

   本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

   （三）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议
案》

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

   本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

   （四）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证



                                  2
分析报告的议案》

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

   本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

    （五）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
运用可行性分析报告的议案》

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

   本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

    （六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

   本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

    （七）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期
回报填补措施及相关主体承诺的议案》

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

   本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

    （八）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联
交易的议案》

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

   本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

    （九）审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨
关联交易的议案》

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

   本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

    （十）审议通过《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出要约的议
案》

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。


                                     3
   本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

    （十一）审议通过《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规
划的议案》

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

   本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

    （十二）审议通过《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管
协议的议案》

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

   本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

    （十三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会/董事会授权人士全权
办理公司本次发行股票相关事宜的议案》

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

   本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

    （十四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

   监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高
募集资金使用效率，减少公司财务成本，不会影响公司募集资金投资项目的正
常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

    三、备查文件

   《第四届监事会第十五次会议决议》。

   特此公告。

                                 宁波博汇化工科技股份有限公司监事会

                                                    2025 年 2 月 10 日




                                  4