证券代码：301152          证券简称：天力锂能         公告编号：2025-006


                    天力锂能集团股份有限公司

               第四届董事会第十一次会议决议公告

     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对
 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况
    天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议于 2025 年 1 月 15 日（星期三）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2025 年 1 月 10 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 6 人）。
    会议由董事长王瑞庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于确认<资产收购合同书>主体变更的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
全资子公司签订重大合同主体变更的公告》（公告编号：2025-008）。
    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程> 并办理工商
变更登记的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编
号：2025-009）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《舆情
管理制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于拟签署<关于江苏大摩半导体科技有限公司之收购
意向书补充协议（三）>的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
拟签署<关于江苏大摩半导体科技有限公司之收购意向书补充协议（三）>的公
告》（公告编号：2025-010）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-011）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第十一次会议决议。


    特此公告。




                                         天力锂能集团股份有限公司董事会
                                                        2025 年 1 月 16 日