通灵股份：2024年度董事会工作报告2025-04-26
江苏通灵电器股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”或“通灵股份”）
董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规
范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职
责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地
开展董事会各项工作，不断健全和完善公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、
健康的发展。现将公司董事会 2024 年度工作报告汇报如下：
一、2024 年度主要经营指标情况
报告期内公司实现营业收入 15.87 亿元，较上年度增长 3.04%；实现净利润
0.71 亿元，较上年度减少 56.73%。2024 年末公司的总资产为 34.60 亿元，较上
年度末增加 5.83%，其中归属于上市公司股东的净资产为 21.22 亿元，较上年度
末增加 1.07%，企业综合实力进一步增强。
二、董事会工作情况
（一）董事会运行情况
2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《公司董事
会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审
议和决策，全年共召开 11 次董事会会议。具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
1、审议通过《关于部分募集资金投资项目变更的议案》；2、审议
第四届董事会第二十
2024-01-22 通过《关于向江苏江洲汽车部件有限公司增资收购的议案》；3、
九次会议
审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议
第四届董事会第三十
2024-02-06 案》；2、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象
次会议
授予预留部分限制性股票的议案》
1、审议通过《关于新设募集资金专项账户并授权签订募集资金监
第四届董事会第三十
2024-02-22 管协议的议案》；2、审议通过《关于使用募集资金向子公司提供
一次会议
借款用于实施募投项目的议案》
第四届董事会第三十
2024-04-01 1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
二次会议
1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 ；2、审
议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》；3、审议通过
《关于<2023 年度董事会工作报告>及独立董事述职的议案》；4、
审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；5、审议通过
《关于 2023 年度利润分配方案的议案》；6、审议通过《关于<2023
年度内部控制评价报告>的议案》；7、审议通过《关于<2023 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；8、审议通过《关
于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》；9、审议通过《关于
确认公司董事 2024 年度薪酬（或津贴）方案的议案》；10、审议
第四届董事会第三十
2024-04-19 通过《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》；
三次会议
11、审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常
关联交易预计的议案》；12、审议通过《关于独立董事独立性自查
情况的议案》；13、审议通过《关于对会计师事务所 2023 年度履
职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》；14、
审议通过《关于 2023 年度计提信用与资产减值准备的议案》；15、
审议通过《关于<2024 年一季度报告>的议案》；16. 审议通过了《关
于提请公司股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行
股票相关事宜的议案》；17、审议通过了《关于召开公司 2023 年
年度股东大会的议案》
1、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会
非独立董事候选人的议案》 ；2、逐项审议通过《关于董事会换届
选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；3、审议
第四届董事会第三十 通过《关于对外投资暨增资全资孙公司的议案》；4、审议通过《关
2024-06-19
四次会议 于对外投资设立香港全资子公司的公告》；5、审议通过《关于开
展套期保值业务的议案》；6、审议通过《关于修订和制定公司制
度的议案》；7、审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东
大会的议案》
第四届董事会第三十 1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
2024-06-27
五次会议 流动资金的议案》
1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 ；2、
第五届董事会第一次 审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议
2024-07-09
会议 案》 ；3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 ；4、
审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》；2、
审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
第五届董事会第二次
2024-08-29 告>的议案》；3、审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预
会议
案的议案》；4、审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东
大会的议案》
第五届董事会第三次 1、审议通过关于《2024 年第三季度报告》的议案；2、审议通过《关
2024-10-28
会议 于对境外全资子公司增资的议案》
1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
第五届董事会第四次
2024-12-20 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管
会议
理的议案》；3、审议通过《关于公司 2025 年度开展远期结售汇业
务的议案》；4、审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请综合授
信额度的议案》；5、审议通过《关于以结构性存款等资产进行质
押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》；6、审议通过《关于提
请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
2024 年度，公司董事会勤勉敬业，严格执行了股东大会的各项决议和授权，
充分发挥董事会职能作用，并及时向股东大会汇报工作，进一步推进公司规范治
理建设。
（二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况
2024 年度，公司董事会召集并组织了 5 次股东大会会议，其中年度股东大
会 1 次，临时股东大会 4 次，会议讨论了如下议案并作出决议：
会议届次 召开日期 会议决议
1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
议案》；2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有
资金进行现金管理的议案》；3、审议通过《关于公司 2024
2024 年第一次临时股东大会 2024-01-08 年度开展远期结售汇业务的议案》；4、审议通过《关于 2024
年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；5、审议通过
《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行
承兑汇票的议案》
2024 年第二次临时股东大
2024-02-08 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目变更的议案》
会
1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》；
2、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>及独立董事
述职的议案》；3、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报
告>的议案》；4、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>
的议案》；5、审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的
议案》；6、审议通过《关于续聘公司 2024 年度会计师事务
2023 年年度股东大会 2024-05-13
所的议案》；7、审议通过《关于确认公司董事 2024 年度薪
酬（或津贴）方案的议案》；8、审议通过《关于确认公司
监事 2024 年度薪酬方案的议案》；9、审议通过《关于确认
2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议
案》；10、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办
理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事
会非独立董事候选人的议案》；2、审议通过《关于董事会
换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议
2024 年第三次临时股东大会 2024-07-09
案》；3、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第五
届监事会非职工代表监事候选人的议案》；4、审议通过《关
于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金
的议案》
2024 年第四次临时股东大会 2024-09-20 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》
公司董事会依法、尽责地执行了股东大会的各项决议，股东大会通过的各项
议案都得到了落实。
三、董事会下设专门委员会履职情况
委员会名称 成员情况 召开会议次数 召开日期 会议内容
审议通过：1、关于《2023 年度董事会审计
委员会履职情况报告》的议案；2、关于《2023
年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的
议案；3、关于《2023 年度财务决算报告》
的议案；4、关于《续聘公司 2024 年度会计
2024-04-18 师事务所》的议案；5、关于《2023 年度内
部控制评价报告》的议案；6、关于对会计
师事务所 2023 年度履职情况评估报告和履
李健、王
审计委员会 4 行监督职责情况报告的议案；7、关于 2023
丽、严荣飞
年度计提信用与资产减值准备的议案；8、
关于《2024 年一季度报告》的议案
审议通过：1、关于《聘任顾宏宇先生为公
2024-07-09
司财务负责人》的议案
审议通过：1、关于《2024 年半年度报告》
2024-08-29
全文及摘要的议案
审议通过：1、关于《2024 年第三季度报告》
2024-10-28
的议案
审议通过：1、关于董事会换届选举暨提名
公司第五届董事会非独立董事候选人的议
2024-06-18
王丽、孙玉 案；2、关于董事会换届选举暨提名公司第
提名委员会 2
坤、严华 五届董事会独立董事候选人的议案
审议通过：1、关于聘任公司高级管理人员
2024-07-09
的议案
审议通过：1、关于确认公司董事 2024 年度
薪酬与考核 孙玉坤、李 薪酬（或津贴）方案的议案；2、关于确认
1 2024-04-18
委员会 健、李前进 公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议
案；
四、独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公
司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，认真履行职责，本着
诚信勤勉义务，利用各自专业上的优势对公司关联交易、募集资金使用等重要事
项作出独立、客观、公正的判断，充分发挥了独立董事的重要作用，为董事会的
科学决策提供了有效保障。
五、信息披露情况
2024 年，董事会严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规
定，及时编制并披露公司定期报告和临时公告，忠实履行了信息披露义务，确保
投资者及时了解公司的重大事项，最大限度地保护投资者利益。
另外，公司重视防范内幕交易，严格执行内幕信息知情人登记备案制度，确
保董事、监事、高级管理人员及其他相关信息知情人员严格执行保密义务，严格
遵守买卖股票规定。
六、2025 年度董事会工作计划
2025 年，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，加大市场开拓力度，
不断地总结管理经验、提升管理水平，不断地吸收、培养和储备人才，加大研发
投入，全面实现收入和利润较快增长，实现公司和全体股东利益最大化，积极推
进新业务的发展，促进企业永葆活力、实现可持续发展。
公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的中心作
用；贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职；按照既
定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略；不断规范公司治理，
加强董事履职能力培训；切实做好信息披露工作，董事会将严格遵循《公司法》
《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》等规定，及时编制并披露公司定期报告和临时公告。
加强投资者关系管理，公司董事会将与投资者保持良好的沟通与交流，传递公司
愿景，与投资者共谋发展，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系。加强
公司内控体系建设，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展。
江苏通灵电器股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 26 日
