证券代码：301311          证券简称：昆船智能            公告编号：2025-001



                    昆船智能技术股份有限公司
                2025 年第一次临时股东会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示：

     1、本次股东会未出现否决议案的情形。

     2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况
    1、会议召开的时间
    (1)现场会议时间：2025 年 1 月 3 日（星期五）下午 14:30
    (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 1 月
3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为 2025 年 1 月 3 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    2、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式
    3、会议召开地点：昆明市人民中路 6 号昆船大厦 17 楼大会议室
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长杨进松先生
    6、本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。

    (二)会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
     本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共113人，代表股份
172,454,619股，占公司总股份的71.8561%。
     2、现场会议出席情况
     现场出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）共3人，代表股份
152,772,733股，占公司总股份的63.6553%。
     3、网络投票情况
     通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东和股东
代表（包括代理人）共110人，代表股份19,681,886股，占公司总股份的8.2008％
。
     4、中小投资者出席情况
     参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代表（包括代理
人）共110人，代表股份649,600股，占公司总股份的0.2707%。其中：通过现场
投票的中小股东共1人，代表股份15,100股，占公司总股份的0.0063%；通过网络
投票的中小股东共109人，代表股份634,500股，占公司总股份的0.2644%。
     5、出席会议的其他人员
     公司的全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

       二、议案审议表决情况
     本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：
     1、 审议通过《关于公司与中船财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关
联交易的议案》
     关联股东昆明船舶设备集团有限公司、中船投资管理（天津）有限公司已依
法回避该议案表决，其所持有表决权的股份不计入本议案有表决权的股份总数。
     总表决情况：同意19,450,586股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.7490％；反对195,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9920％；
弃权51,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.2589％。
     中小股东表决情况：同意403,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的62.0690％；反对195,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的30.0800％；弃权51,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8510％。
    表决结果：本议案获得通过。



    三、律师出具的法律意见
    北京德恒（昆明）律师事务所耿春丽律师、杨敏律师出席了本次股东会，进行
现场见证并出具法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开、出席会议的股东
资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决
议合法、有效。

    四、备查文件
    1、昆船智能技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议；
    2、北京德恒（昆明）律师事务所出具的《关于昆船智能技术股份有限公司
2025 年第一次临时股东会的法律意见》。


    特此公告。


                                               昆船智能技术股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         2025 年 1 月 3 日