合肥恒鑫生活科技股份有限公司
    关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况的说明
    合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）申请首次公开发行股
票并在创业板上市，根据《首次公开发行股票注册管理办法》、《公开发行证券
的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申请文件》
等有关规定，现将审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明如下：
    2021 年 6 月 16 日，公司召开第一届董事会第一次会议，同意设立战略委员
会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制定了相应的工作细则。
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员，
审计委员会中独立董事周蕾为会计专业人士并担任主任委员。
    截至本说明签署日，各专门委员会的组成情况如下：
     专门委员会名称            委员会成员                主任委员
       战略委员会        严德平、严书景、张彩丽          严德平
       审计委员会          周蕾、吴波、张彩丽              周蕾
       提名委员会         张彩丽、周蕾、严德平           张彩丽
    薪酬与考核委员会       吴波、张彩丽、陈波              吴波

    公司董事会各专门委员会自设立以来，按照有关法律、法规、《公司章程》
和各专门委员会工作细则的规定勤勉尽责地履行职责，规范运行，对公司的战略
发展规划、内部审计、董事及高级管理人员聘任和考核等事项提出建议和改进措
施，加强了公司内部管理的规范性。




                                   1
（本页无正文，为《合肥恒鑫生活科技股份有限公司关于审计委员会及其他专门
委员会的设置情况的说明》之盖章页）




                                         合肥恒鑫生活科技股份有限公司


                                                       年    月    日




                                     2