证券代码：301568           证券简称：思泰克           公告编号：2025-007



                 厦门思泰克智能科技股份有限公司
              第三届监事会第十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
四次会议通知于 2025 年 1 月 23 日以通讯方式送达全体监事，并于 2025 年 2 月
7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名，其中，王伟锋先生以通讯方式参与会议。会议由监事会主席王伟锋先生
主持，董事会秘书列席会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《厦门思泰克智能科技股份有限
公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    经出席会议监事认真审议，表决通过了以下决议：
    （一）审议通过《关于部分募投项目增加实施地点并调整实施方式及投资构
成明细的议案》
    经审议，监事会认为：本次“营销服务中心建设项目”增加实施地点并调整
实施方式及投资构成明细事项，是公司根据实际经营需要及公司发展战略而作出
的审慎决定，有利于公司整体业务布局，不会对公司财务状况、经营状况产生重
大影响，本次调整不涉及投资总规模的变更，不会对项目实施造成实质性的影响，
决策程序合规有效，不存在变相改变募集资金投向或其他损害公司及股东利益的
情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关规定。监事会同意本次“营销服务中心建设项目”增加实施地点并
调整实施方式及投资构成明细事项。


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   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部
分募投项目增加实施地点并调整实施方式及投资构成明细的公告》。
   表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件
   1、第三届监事会第十四次会议决议。


   特此公告。


                                         厦门思泰克智能科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                       二〇二五年二月八日




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