黄山谷捷：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告2025-02-18
证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-009
黄山谷捷股份有限公司
关于2025年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司业务发展及日常经
营需要，经审慎评估，预计 2025 年度拟与关联方上海广弘实业有限公司发生的
电镀加工采购的日常关联交易金额不超过 5,000 万元，与深圳赛格高技术投资股
份有限公司发生的产品销售的日常关联交易金额不超过 2,000 万元。2024 年度公
司与关联方上海广弘实业有限公司发生的电镀加工采购的日常关联交易金额为
2,977.20 万元，与深圳赛格高技术投资股份有限公司发生的产品销售的日常关联
交易金额为 2,353.39 万元。
该事项已经公司于 2025 年 2 月 17 日召开第一届董事会第十三次会议、第一
届监事会第九次会议以及独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。关联
董事车委已对本议案回避表决，关联监事梁毅已对该议案回避表决。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规
定，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，关联股东将回避表
决。
（二）预计 2025 年日常关联交易类别和金额
单位：万元
2024 年
关联交 关联交易内 关联交易定 2025 年度 截至审议日
关联方 度发生金
易类别 容 价原则 预计金额 已发生金额
额
1
2024 年
关联交 关联交易内 关联交易定 2025 年度 截至审议日
关联方 度发生金
易类别 容 价原则 预计金额 已发生金额
额
向关联 按照市场公
人采购 上海广弘实业 允价格由交
电镀加工 5,000.00 185.18 2,977.20
商品或 有限公司 易双方协商
服务 确定
向关联 按照市场公
深圳赛格高技
人销售 散热基板销 允价格由交
术投资股份有 2,000.00 120.95 2,353.39
产品或 售 易双方协商
限公司
服务 确定
注：1、上述相关数据尚未经审计，具体金额以披露的年度报告为准，下同。
2、深圳赛格高技术投资股份有限公司通过深圳市芯辰达电子科技有限公司等主体
自公司采购产品用于销售，下同。
3、以上金额均为不含税金额，下同。
（三）2024 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生额占同 实际发生额与预
关联交 关联交易 实际发生
关联人 预计金额 类业务比例 计金额差异（%）
易类别 内容 金额
（％）
向关联 上海广
人采购 弘实业
电镀加工 2,977.20 3,500.00 44.62 -14.94
商品或 有限公
服务 司
深圳赛
向关联
格高技
人销售 散热基板
术投资 2,353.39 6,000.00 4.25 -60.78
产品、 销售
股份有
商品
限公司
公司在进行 2024 年度日常关联交易额度预计时，主要是根据
市场情况及双方业务需求按照可能发生关联交易的上限金额
公司董事会对日常关联交易实 进行的评估与预计，而实际关联交易发生额是根据市场需求
际发生情况与预计存在较大差 与变化情况、业务规划等进行适时调整，因此实际发生额与
异的说明（如适用）
预计金额存在差异。上述差异属于正常经营行为，不会对公
司日常经营产生重大影响，也不存在损害公司及股东，特别
是中小股东利益的情况。
2
公司 2024 年度日常关联交易的实际发生数额与预计金额存在
一定差异，主要系公司在日常经营的过程中根据市场需求及
变化、业务规划等适时调整等原因所致，符合公司实际生产
公司独立董事对日常关联交易 经营情况，具有一定的合理性。公司 2024 年度与关联方发生
实际发生情况与预计存在较大 的日常关联交易遵循公平、公正的市场原则，市场化协商定
差异的说明（如有）
价，不存在利益输送及价格操纵行为，不存在损害公司和股
东利益的情况，符合公司《关联交易管理制度》要求的价格
公允性原则，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况
构成不利影响。
二、关联人介绍和关联关系
（一）公司名称：上海广弘实业有限公司
1、法定代表人：刘启运
2、注册资本：100 万元人民币
3、主营业务：五金生产加工销售，金属表面处理等
4、注册地址：上海市金山区吕巷镇红光路 8001 号 18 幢底楼
5、主要财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日，拥有总资产 6,966.99 万元，
净资产 5,630.32 万元；2024 年 1-12 月份主营业务收入 10,103.63 万元，净利
润 1,124.89 万元。（注：以上财务数据未经审计）
6、与公司关联关系：上海广弘系持有本公司控股子公司黄山广捷表面处理
科技有限公司 43.65%股权的企业。上海广弘为公司关联方，符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定的情形。
7.履约能力分析：上海广弘为依法存续并持续经营的法人实体，具备正常
的履约能力，不是失信被执行人，能够按照合同约定及时供货保证公司的生产
需求，其经营状况和财务状况良好，不存在履约障碍。
（二）公司名称：深圳赛格高技术投资股份有限公司
1、法定代表人：杨洪宇
2、注册资本：30000 万元人民币
3、主营业务：国内贸易、经营进出口、半导体及其他战略性新兴产业投资、
房屋租赁服务等业务
4、注册地址：深圳市福田区福保街道福保社区菩提路 216 号益田花园二期
27、28 栋三层
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5、主要财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日，拥有总资产 165,110.77 万元，
净资产 120,553.59 万元；2024 年 1-12 月份主营业务收入 245,907.27 万元，净
利润 8,583.33 万元。（注：以上财务数据未经审计）
6、与公司关联关系：赛格高技术公司系持有本公司 5%以上股份的企业。深
圳市芯辰达电子科技有限公司等主体自公司采购产品后，根据客户需求提供仓
储、货代服务，由赛格高技术公司统一销售给深圳赛意法微电子有限公司、深
圳基本半导体有限公司、广东芯聚能半导体有限公司等功率半导体模块生产商。
赛格高技术公司为公司关联方，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
7.2.3 条规定的情形。
7.履约能力分析：赛格高技术公司为依法存续并持续经营的法人实体，具
备正常的履约能力，不是失信被执行人，其经营状况和财务状况良好，不存在
履约障碍。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容、定价原则和依据
上述关联交易内容主要为公司采购日常经营所需产品及销售产品等业务。
关联交易按照公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定
价政策和定价依据均为参照市场价格方式协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
在上述预计的日常关联交易额度范围内，公司在实际业务发生时与关联方
就各项业务具体签订合同，并依照合同约定履行相关权利和义务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易预计均系公司与关联方发生的日常经营交易，有利于公
司生产经营业务的开展。关联交易的定价和结算方式均以市场公允价格为基
础，遵循公平合理的定价原则，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影
响，不存在损害公司和股东利益的情况，公司主营业务不会因此类关联交易而
对关联方形成依赖，且对公司主营业务发展具有积极影响。公司与关联方严格
按照有关规定开展业务，不会对公司独立性产生重大影响。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）监事会意见
4
2025年2月17日，公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于2025年度
日常关联交易预计的议案》，会议认为：此次日常关联交易预计均系公司与关
联方发生的日常经营交易，有利于公司生产经营业务的开展。关联交易的定价
和结算方式均以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不会对公司
财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况，公司
主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，且对公司主营业务发展具
有积极影响。公司与关联方严格按照有关规定开展业务，不会对公司独立性产
生重大影响。
（二）全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议的情况
2025年2月17日，公司独立董事专门会议2025年第一次会议审核通过了《关
于2025年度日常关联交易预计的议案》，审核认为：公司2025年度日常关联交
易预计事项，是公司日常经营活动所需，有利于促进业务发展，对公司财务状
况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形
成重大依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，以市场定价为基础
确定关联交易价格，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，独立董事
一致同意公司2025年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司第一
届董事会第十三次会议审议。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐机构认为：公司关于2025年度日常关联交易预计事项已经公
司独立董事专门会议同意，并由公司董事会、监事会审议通过，关联董事、关
联监事予以回避表决，该事项尚需提交公司股东大会审议。上述关联交易决策
程序符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《公司章程》等相关规定。上述关联交易遵循市场公允的价格和正常的商
业条件进行，符合公开、公正、公平的交易原则，有利于公司的生产经营，不
存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、《黄山谷捷股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；
2、《黄山谷捷股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；
5
3、《黄山谷捷股份有限公司独立董事专门会议2025年第一次会议审查意
见》；
4、《国元证券股份有限公司关于黄山谷捷股份有限公司2025年度日常关联
交易预计的核查意见》。
特此公告。
黄山谷捷股份有限公司董事会
2025年2月17日
6
