证券代码：600405            证券简称：动力源         公告编号：2025-002

                北京动力源科技股份有限公司
         第八届董事会第三十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次
会议通知于 2024 年 12 月 31 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 1 月 2
日上午 10:30 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以现场结
合通讯的方式召开，本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。公司董事何
振亚、何昕、胡一元、何小勇、王新生、杜彬，独立董事许国艺、李志华、张雪
梅出席会议并表决，公司监事出席会议，部分高管列席会议，会议由公司副董事
长何昕先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律
法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议通过表决，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》

    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 的《动力源关于补选第八届董事会董事及第八届监事会
非职工代表监事的公告》（公告编号：2025-004）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》

    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 的《动力源关于补选第八届董事会董事及第八届监事会
非职工代表监事的公告》（公告编号：2025-004）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于召开动力源 2025 年第一次临时股东大会的议案》
   公司定于 2025 年 1 月 20 日（星期一）14:00 以现场投票和网络投票相结合
的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。
   1、审议《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》；
   1.01、审议《关于选举黄晓亮先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》；
   1.02、审议《关于选举杨志雄先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》；
   2、审议《关于补选第八届董事会独立董事的议案》；
   2.01、审议《关于选举张秀春女士为公司第八届董事会独立董事的议案》；
   3、审议《关于补选第八届监事会监事的议案》
   3.01 审议《关于选举孟怡女士为公司第八届监事会监事的议案》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    特此公告。

                                              北京动力源科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                         2025 年 1 月 3 日