证券代码：600405             证券简称：动力源          公告编号：2025-014

                北京动力源科技股份有限公司
           第八届董事会第三十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十九次
会议通知于 2025 年 2 月 12 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 2 月 15
日上午 9:00 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以现场结
合通讯的方式召开，全体董事一致同意豁免通知期限。本次会议应表决董事 9
名，实际表决董事 9 名。公司董事何昕、黄晓亮、胡一元、杜彬、何小勇、杨志
雄，独立董事许国艺、李志华、张秀春出席会议并表决，公司监事出席会议，部
分高管列席会议，会议由公司董事长何昕先生召集并主持。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》
的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议通过表决，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于使用不动产作为抵押物向北京中关村科技融资担保有
限公司提供担保和反担保的议案》

   因经营发展需要，公司及公司的子公司向银行申请综合授信担保委托北京中
关村科技融资担保有限公司提供保证，向北京中关村科技融资担保有限公司申请
委托贷款，由公司使用位于丰台区科学城星火路 8 号园区的土地使用权（土地证
号：京丰国用（2005 出）第 000815 号，使用权面积 9,308.65 平方米）及地上建
筑物（房产证号：X 京房产证丰字第 096865 号，建筑面积 14,662.85 平方米）作
为抵押物向北京中关村科技融资担保有限公司提供担保、反担保。

   上述资产抵押事项的授权已经公司第八届董事会第二十一次会议、公司 2024
年第一次临时股东大会会议审议通过，授权董事会，在综合授信担保额度及委托
贷款额度合计不超过人民币 4 亿元，期限不超过三年的范围内，决策并办理相关
事宜。目前尚在授权期限内，故无需提请股东大会审议。详情请见公司于 2024
年 1 月 30 日、2024 年 2 月 24 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的公告《动力源第八届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-002）、
《动力源 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-009）。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于全资子公司之间分立划转资产的议案》

    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 的《动力源关于全资子公司之间划转资产的公告》（公
告编号：2025-015）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    特此公告。

                                              北京动力源科技股份有限公司

                                                                    董事会

                                                         2025 年 2 月 19 日