株洲千金药业股份有限公司董事会
    关于本次交易事宜采取的保密措施及保密制度的说明



    株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购
买株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称“株洲国投”）、淮安市列邦
康泰化工有限公司持有的湖南千金湘江药业股份有限公司合计 28.92%的股权；
拟通过发行股份的方式购买株洲国投及黄阳等 20 名自然人持有的湖南千金协力
药业有限公司（以下简称“千金协力药业”）67.06%的股权、拟通过支付现金的
方式购买钟林波持有的千金协力药业 0.94%的股权，合计购买千金协力药业
68.00%的股权（以下简称“本次交易）。

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求，公司现就本次交易
采取的保密措施及保密制度作出如下说明：

    一、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分
的保密措施，并严格限定本次交易相关敏感信息的知悉范围。

    二、公司按照有关规定，制作了交易进程备忘录、对内幕信息知情人进行
了登记，并将有关材料及时报送上海证券交易所。

    三、公司与本次交易涉及的相关主体分别签署了保密协议，对本次交易相
关的信息保密事项进行了约定。

    四、公司多次告知内幕信息知情人员严格遵守保密制度，履行保密义务，
在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或建
议他人买卖公司股票。

    综上，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的相
关规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定相
关敏感信息的知悉范围，严格地履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。

    特此说明。