证券代码：600708     证券简称：光明地产      公告编号:临2025-007


                 光明房地产集团股份有限公司
             第九届董事会第二十六次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）

第九届董事会第二十六次会议通知于 2025 年 2 月 11 日以电子邮件、电话通知

的方式发出，会议于 2025 年 2 月 21 日上午 10:00 以通讯表决方式召开，应参

加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会

议，会议由公司董事长陆吉敏先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《公

司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。经本次会议审

议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：



    二、董事会会议审议情况

    经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：

    （一）审议通过《关于在 2024 年度对外担保总额范围内调整部分担保人

与被担保人之间担保额度的议案》

    本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第二

十四次会议审议且全票同意。

    具体内容详见 2025 年 2 月 22 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证

券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公告（临 2025-008）。
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表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无须提交股东大会审议。



三、董事会召开情况说明

1、本议案须经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议。

2、本议案无须提交股东大会审议。



特此公告。

                                   光明房地产集团股份有限公司董事会

                                              二○二五年二月二十二日




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