证券代码：600970         证券简称：中材国际        公告编号：临 2025-002
债券代码：241560         债券简称：24 国工 K1



                中国中材国际工程股份有限公司
       第八届董事会第十二次会议（临时）决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二
次会议（临时）于2025年1月16日以书面形式发出会议通知，2025年1月21日以现
场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事
和部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事
长印志松先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。
    该议案已经提名委员会审议通过。同意聘任何小龙先生为公司副总裁，任期
至第八届董事会届满止。
    内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于董事、副总裁、财务总监辞
任及聘任副总裁、财务总监的公告》（临2025-003）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》。
    该议案已经提名委员会审议通过。同意聘任尹凌女士为公司副总裁、财务总
监，任期至第八届董事会届满止。
    内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于董事、副总裁、财务总监辞
任及聘任副总裁、财务总监的公告》（临2025-003）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    三、审议通过了《公司2024年度合规管理报告》。
    该议案已经审计与风险管理委员会审议通过。


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表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
                                        中国中材国际工程股份有限公司
                                                   董事会
                                          二〇二五年一月二十二日




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