证券代码：601019     证券简称：山东出版   公告编号：2025-004


                   山东出版传媒股份有限公司
      第四届监事会第十五次（临时）会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     全体监董事出席现场会议。
     全体监事对议案投赞成票。


    一、监事会会议召开情况
    山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事
会第十五次（临时）会议，于 2025 年 2 月 26 日下午在公司会议
室以现场会议方式召开。公司全体监事于 2025 年 2 月 21 日全部
收到当日发出的关于召开本次会议的书面通知。会议由公司监事
会主席王长春先生召集并主持，采用记名投票的方式表决，会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司非职工监事候选人出
席会议，公司董事会秘书列席了会议。会议的通知、召集和召开
程序、议事内容、表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议
合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工监事
候选人的议案》
    具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站
（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于提
名公司第四届监事会非职工监事候选人的公告》（编号 2025-005）。
    本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票
数占有效票数的 100%，表决结果为通过。
    该事项还需提交公司股东大会进行选举。
    （二）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股
东大会的议案》
    同意公司于 2025 年 3 月 14 日，在山东省济南市，召开山东
出版传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站
（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于召
开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（编号 2025-006）。
    本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票
数占有效票数的 100%，表决结果为通过。
    特此公告。




                             山东出版传媒股份有限公司监事会
                                           2025 年 2 月 27 日