证券代码：603072                    证券简称：天和磁材                     公告编号：2025-007


                      包头天和磁材科技股份有限公司
             关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     重要内容提示：

      每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不进行资本公积转
         增股本，不送红股。

      本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权
         益分派实施公告中明确。

      在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金派发总额不
         变，相应调整每股派发金额，并将另行公告具体调整情况。


     一、 利润分配预案内容

     根据 2024 年三季度财务报表（经审阅），包头天和磁材科技股份有限公司（以下简
称 “ 公 司 ”） 2024 年 前 三 季 度 合 并 报 表 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 人 民 币
106,537,441.48 元；截至 2024 年 9 月 30 日，母公司报表期末未分配利润为人民币
742,595,369.19 元。

     公司响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国
发〔2024〕10 号）的政策精神，基于对公司未来可持续发展的信心，为进一步提升投资
者回报水平，与投资者及时分享公司发展成果，增强投资者信心和获得感，结合公司经
营情况，经董事会决议，公司 2024 年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

     公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.15 元（含税）。截至本公告披露日，公司总
股本为 264,280,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 39,642,000.00 元（含税），占 2024
年前三季度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 37.21%。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/
股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，
公司拟维持现金派发总额不变，相应调整每股派发金额，并另行公告具体调整情况。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    2025 年 1 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2024
年前三季度利润分配预案的议案》。本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披
露的股东回报规划。

    （二）监事会意见

    2025 年 1 月 23 日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024
年前三季度利润分配预案的议案》，监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司实际
经营情况、资金需求以及未来发展战略，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》及《公司章程》等规定，有利于公司的长远稳健发展，符合公司及全体股东
的利益。

    三、相关风险提示

    公司本次利润分配预案结合了公司资金情况、所处发展阶段、未来的资金需求等因
素，不会对公司经营现金流产生重大不利影响，亦不会影响公司正常经营和长期发展。

    本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，
敬请广大投资者注意投资风险。

    四、备查文件

    1、第二届董事会第二十三次会议决议；

    2、第二届监事会第十六次会议决议。




    特此公告。
包头天和磁材科技股份有限公司董事会

                  2025 年 1 月 25 日