天和磁材：2025年第一次临时股东大会会议资料2025-02-07
包头天和磁材科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
证券代码：603072 证券简称：天和磁材
包头天和磁材科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料
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包头天和磁材科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
目录
2025 年第一次临时股东大会会议须知 .......................................................................................... 3
2025 年第一次临时股东大会会议议程 .......................................................................................... 4
议案 1：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
.......................................................................................................................................................... 5
议案 2：关于续聘会计师事务所的议案 ........................................................................................ 7
议案 3：关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案 ................................................................ 10
议案 4：关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案 ...................................... 11
议案 4 附件：第三届董事会非独立董事候选人简历 ................................................................. 12
议案 5：关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案 .......................................... 14
议案 5 附件：第三届董事会独立董事候选人简历 ..................................................................... 15
议案 6：关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案 .............................. 16
议案 6 附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历 ......................................................... 17
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包头天和磁材科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
包头天和磁材科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保包头天和磁材科技股份有限公司（以下
简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）的顺利进行，
根据《上市公司股东大会规则》 《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的
规定，特制定本须知，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、请按照本次会议通知（详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于召开 2025 年第一次临时
股东大会的通知》） 中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐
或手续不全的，谢绝参会。除出席本次会议的公司股东及股东代理人、董事、监
事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员
外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应
履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请
关闭手机或调至静音状态。
三、股东要求在股东大会上发言的，应征得本次会议主持人的同意，发言主
题应与本次会议表决事项相关，时间原则上不超过 5 分钟，发言时应先报告股东
姓名。
四、主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东问题，与本次
股东大会议题无关或可能泄露公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的提问，
主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、本次会议谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议正常秩序和会议议程、
侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有
关部门处理。
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2025 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025 年 2 月 13 日 14 点 00 分
（二）现场会议地点：内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园区稀
土大街 8-17 公司会议室
（三）投票方式：现场投票和网络投票相结合
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 13 日至 2025 年 2 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议议程
（一）参会人员签到登记；
（二）主持人宣布会议开始，介绍到会人员及列席人员情况；
（三）推举计票人、监票人；
（四）宣读并审议大会议案：
（五）股东（或股东代理人）就审议议案发言、提问；
（六）股东（或股东代理人）投票表决；
（七）统计表决情况；
（八）宣布投票表决结果和决议；
（九）见证律师发表法律意见；
（十）与会人员签署会议相关文件；
（十一）会议闭幕。
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议案1：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办
理工商变更登记的议案
各位股东：
一、变更公司注册资本及公司类型情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意包头天和磁材科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1465 号）核准，并经上海证券交
易所同意，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）6,607 万股，每
股面值人民币 1.00 元。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验
资报告》（XYZH/2024BJAA8B0276），公司首次公开发行股票完成后的注册资本
由人民币 198,210,000.00 元变更为人民币 264,280,000.00 元，公司股份总数由
198,210,000 股变更为 264,280,000 股。
公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。（具
体信息以市场监督管理部门登记为准。）
二、本次章程修订情况
根据《公司法》 《上市公司章程指引》 《上海证券交易所股票上市规则》
等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟将《包头天和磁
材科技股份有限公司章程（草案）》名称变更为《包头天和磁材科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程》中的部分条款进行相
应修订。具体修订内容如下：
原章程内容 修订后的章程内容
第三条 公司于【 】年【 】月【 】日经中 第三条 公司于 2024 年 10 月 23 日经中国证券
国证券监督管理委员会核准及上海证券交易所 监督管理委员会核准及上海证券交易所审核同
审核同意后，首次向社会公众发行人民币普通股 意后，首次向社会公众发行人民币普通股 6,607
【 】万股，于【 】年【 】月【 】日在上 万股，于 2025 年 1 月 3 日在上海证券交易所上
海证券交易所上市。 市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。 第六条 公司注册资本为人民币26,428万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司（上
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
市）。
第二百二十五条 本章程经公司股东大会审议 第二百二十五条 本章程经公司股东大会审议
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通过并在上海证券交易所上市之日起生效。 通过之日起生效。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
本次变更事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份
总数的三分之二以上通过。公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人员办
理上述事宜的工商变更登记手续，上述变更最终以市场监督管理部门最终核准及
备案的情况为准。
修订后的《公司章程》已于 2025 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）予以披露。
请各位股东及股东代表审议。
包头天和磁材科技股份有限公司董事会
2025 年 2 月 13 日
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议案2：关于续聘会计师事务所的议案
各位股东：
鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）在公
司首次公开发行股票并在主板上市的服务过程中，遵循了独立、客观、公正的执
业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性和专业胜任能力，拟续聘信永中
和为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656
人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。
信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15
亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目
364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信
息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，
批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管
理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 238 家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和
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职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规
定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在
相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止 2024 年 6 月 30 日的近三年因执业行为受到刑事
处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 4 次和纪律处分
0 次。47 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督
管理措施 18 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 1 次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：张克东先生，1995 年获得中国注册会计师资质，1993
年开始从事上市公司审计，2001 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司
提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
拟担任质量复核合伙人：雷永鑫先生，2002 年获得中国注册会计师资质，
2000 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本
公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 3 家。
拟签字注册会计师：王民先生，2005 年获得中国注册会计师资质，2008 年
开始从事上市公司审计，2008 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提
供审计服务，近三年签署上市公司 3 家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到
刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措
施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情
况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
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人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
本期审计费用 80.00 万元，其中：年报审计费 60.00 万元、内控审计费 20.00
万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工
作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。公司董事会将提请股
东大会授权经营管理层根据实际审计服务范围和内容、市场价格等因素协商确
定。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 1 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》
（公告编号 2025-006）。
请各位股东及股东代表审议。
包头天和磁材科技股份有限公司董事会
2025 年 2 月 13 日
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议案3：关于2024年前三季度利润分配预案的议案
各位股东：
根据 2024 年三季度财务报表（经审阅），包头天和磁材科技股份有限公司（以
下简称“公司”）2024 年前三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民
币 106,537,441.48 元；截至 2024 年 9 月 30 日，母公司报表期末未分配利润为人
民币 742,595,369.19 元。
公司响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意
见》（国发〔2024〕10 号）的政策精神，基于对公司未来可持续发展的信心，为
进一步提升投资者回报水平，与投资者及时分享公司发展成果，增强投资者信心
和获得感，结合公司经营情况，公司 2024 年前三季度拟以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.15 元（含税）。截至
目前，公司总股本为 264,280,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 39,642,000.00
元（含税），占 2024 年前三季度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例
为 37.21%。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金派发总
额不变，相应调整每股派发金额。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 1 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于 2024 年前三季度利润分
配预案的公告》（公告编号 2025-007）。
请各位股东及股东代表审议。
包头天和磁材科技股份有限公司董事会
2025 年 2 月 13 日
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议案4：关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
各位股东：
包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届
满，结合公司目前董事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发
展的实际需求，完善公司内部治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中
华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《包头天和磁材科技股份有限
公司章程》的有关规定，公司按照程序进行董事会换届选举工作。
公司第三届董事会将由 9 人组成，其中非独立董事 6 人，独立董事 3 人。经
公司董事会推荐，董事会提名委员会审查，提名袁文杰、陈雅、袁易、董义、张
海潮、赵永刚为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自本次
股东大会审议通过之日起三年。
本议案共有六项子议案，分别如下：
4.01《关于选举袁文杰为公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.02《关于选举陈雅为公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.03《关于选举袁易为公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.04《关于选举董义为公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.05《关于选举张海潮为公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.06《关于选举赵永刚为公司第三届董事会非独立董事的议案》
请各位股东及股东代表采取累积投票制审议表决。
包头天和磁材科技股份有限公司董事会
2025 年 2 月 13 日
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议案 4 附件：第三届董事会非独立董事候选人简历
包头天和磁材科技股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人共 6 名，简
历如下：
袁文杰先生，1947 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年 6
月至 1993 年 8 月，于太原接插件厂任厂长；1988 年 9 月至今，于太原天和高新
技术有限公司任执行董事兼总经理；2003 年 9 月至今，于天津天和盈亚科技有
限公司任董事长兼总经理；2008 年 5 月至 2015 年 10 月，于包头天和磁材技术
有限责任公司任执行董事兼总经理；2015 年 11 月至 2019 年 1 月，于包头天和
磁材技术有限责任公司任执行董事；2013 年 3 月至 2020 年 7 月，于包头市天之
和磁材设备制造有限公司任执行董事兼总经理；2020 年 7 月至今，于包头市天
之和磁材设备制造有限公司任执行董事；2019 年 1 月至今，任包头天和磁材科
技股份有限公司董事长。
陈雅女士，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，
2005 年高级工商管理 EMBA 毕业于北京大学光华管理学院；2008 年毕业于英国
伦敦英孚学院高级商务英语硕士 MBE；2021 年 6 月毕业于清华大学经管学院、
欧洲工商管理学院 INSEAD 高级工商管理硕士项目 TIEMBA。1994 年 7 月至 2003
年 9 月，于太原天和高新技术有限公司任副总经理、销售经理；2003 年 10 月至
2015 年 12 月，于天津天和盈亚科技有限公司任副董事长、副总经理；2016 年 1
月至今，于天津天和盈亚科技有限公司任副董事长；2015 年 11 月至 2019 年 1
月，于包头天和磁材技术有限责任公司任总经理；2019 年 1 月至今，任包头天
和磁材科技股份有限公司董事、总经理。
袁易先生，1980 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，
高级工商管理 EMBA，毕业于清华大学经管学院。2002 年 11 月至 2006 年 5 月，
于北京森泰克数据通信技术有限公司山西分公司任技术部经理；2006 年 8 月至
2008 年 3 月，于天津天和任生产技术部副经理；2008 年 5 月至 2019 年 1 月，于
天和有限任副总经理；2019 年 1 月至 2019 年 11 月，任公司副总经理；2019 年
11 月至今，任公司董事、副总经理，目前兼任公司副总工程师，全面负责公司
生产相关工作。
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董义先生，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，
2007 年硕士毕业于吉林大学。2007 年 7 月至 2012 年 3 月，于天津天和盈亚科技
有限公司任生产技术部副经理；2012 年 3 月至 2019 年 1 月，于包头天和磁材技
术有限责任公司历任品管部经理、总工程师，2019 年 1 月至今，任包头天和磁
材科技股份有限公司董事、副总经理、总工程师。
张海潮先生，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，
2001 年毕业于河北大学，中国注册会计师非执业会员。2005 年 12 月至 2012 年
6 月，于英利（中国）绿色能源控股有限公司任财务经理；2012 年 12 月至 2015
年 9 月，于中兴华会计师事务所任高级项目经理；2015 年 12 月至 2018 年 6 月，
于中兴财光华会计师事务所任高级项目经理；2018 年 6 月至 2019 年 1 月，于包
头天和磁材技术有限责任公司任财务总监；2019 年 1 月至今，任包头天和磁材
科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。
赵永刚先生， 1974 年 4 月 27 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。大
专学历，1996 年毕业于太原财经学院。1996 年 3 月至 2011 年 3 月，历任太原天
和高新技术有限公司制粉工段长、成型工段长、厂长助理。2011 年 3 月至 2017
年 3 月，任包头天和磁材技术有限责任公司三分厂厂长助理。2017 年 3 月至 2019
年 1 月，任包头天和磁材技术有限责任公司三分厂厂长。2019 年 1 月至 2023 年
3 月，任包头天和磁材科技股份有限公司三分厂厂长。2023 年 3 月至今，任包头
天和磁材科技股份有限公司二分厂厂长。
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包头天和磁材科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
议案5：关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
各位股东：
包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届
满，结合公司目前董事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发
展的实际需求，完善公司内部治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《包头天和磁材科技股份有限公
司章程》的有关规定，公司按照程序进行董事会换届选举工作。
公司第三届董事会将由 9 人组成，其中非独立董事 6 人，独立董事 3 人。经
公司董事会推荐，董事会提名委员会审查，提名林安利、朱震宇、陈凯为公司第
三届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自本次股东大会审议通过之日起
三年。
本议案共有三项子议案，分别如下：
5.01《关于选举林安利为公司第三届董事会独立董事的议案》
5.02《关于选举朱震宇为公司第三届董事会独立董事的议案》
5.03《关于选举陈凯为公司第三届董事会独立董事的议案》
请各位股东及股东代表采取累积投票制审议表决。
包头天和磁材科技股份有限公司董事会
2025 年 2 月 13 日
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包头天和磁材科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
议案 5 附件：第三届董事会独立董事候选人简历
包头天和磁材科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人共 3 名，简历
如下：
林安利先生，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，
2009 年毕业于北京科技大学。1986 年至 2024 年 5 月，历任中国计量科学研究院
助理工程师、工程师、高级工程师、研究员、副处长、处长。退休后被中国计量
科学研究院返聘，继续担任研究员职务。2024 年 6 月至今，任公司独立董事。
同时，担任国际 IECTC68 专家组委员，中国稀土行业协会磁性材料分会会长。
朱震宇先生， 1961 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，
高级会计师，中国资深注册会计师。历任上海信宇会计师事务所董事长，上海宏
大东亚会计师事务所董事长。现任中国菱镁行业协会副会长，上海市注册会计师
协会理事，江苏宏海新型材料有限公司董事长，上海宏大拍卖有限公司董事长。
上海大学硕士生导师，上海财经大学硕士生导师，上海对外经贸大学硕士生导师。
现任辽宁能源煤电产业股份有限公司、开能健康科技集团股份有限公司任独立董
事。
陈凯先生，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，
2005 年至今任职于万商天勤（上海）律师事务所，现为该律师事务所合伙人、
主任。同时任上海市静安区律师工作委员会副主任、上海律师协会财务委员会副
主任。现任上海雅仕投资发展股份有限公司、上海紫燕食品股份有限公司、上海
世浦泰新型膜材料股份有限公司独立董事。
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包头天和磁材科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
议案6：关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议
案
各位股东：
包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届
满，结合公司目前监事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发
展的实际需求，完善公司内部治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中
华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《包头天和磁材科技股份有限
公司章程》的有关规定，公司按照程序进行监事会换届选举工作。
公司第三届监事会将由 3 人组成，其中职工代表监事 1 人，非职工代表监事
2 人。公司监事会提名胡占江、翟伟伟为公司第三届监事会非职工代表监事候选
人（简历附后），任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
本议案共有两项子议案，分别如下：
6.01《关于选举胡占江为第三届监事会非职工代表监事的议案》
6.02《关于选举翟伟伟为第三届监事会非职工代表监事的议案》
请各位股东及股东代表采取累积投票制审议表决。
包头天和磁材科技股份有限公司监事会
2025 年 2 月 13 日
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包头天和磁材科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
议案 6 附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历
包头天和磁材科技股份有限公司第三届监事会非职工代表监事共 2 名，简历
如下：
胡占江先生，1984 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，
2013 年硕士毕业于兰州大学；2013 年 7 月至 2017 年 1 月，于天津天和盈亚科技
有限公司任技术工程师；2017 年 1 月至 2019 年 1 月，于包头天和磁材技术有限
责任公司任技术支持科主管；目前任包头天和磁材科技股份有限公司材料研究室
副主任、监事。
翟伟伟女士，1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，
2013 年硕士毕业内蒙古科技大学；2013 年 7 月至 2016 年 10 月，于包头天和磁
材技术有限责任公司任生产调度；2016 年 11 月至 2019 年 1 月，于包头天和磁
材技术有限责任公司任内勤主管；目前任包头天和磁材科技股份有限公司内勤主
管。
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