证券代码：603106          证券简称：恒银科技          公告编号：2025-002

                     恒银金融科技股份有限公司

              关于第四届董事会第四次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通
知于 2025 年 2 月 18 日以邮件的方式通知全体董事，会议于 2025 年 2 月 24 日
在天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科技园 A 座五楼会议室
以现场和通讯相结合的方式召开。公司董事长江浩然先生因工作原因无法现场参
加本次董事会会议，公司全体董事共同推举公司董事、副总裁兼财务负责人王伟
先生代为主持本次会议。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中董事长江浩然
先生，董事张云峰先生、江斐然先生，独立董事赵息女士、高立里先生、黄跃军
先生以通讯方式参加，公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》和《公司章程》的有关
规定，表决所形成决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于已终止首次公开发行股票募集资金投资项目剩余募集
资金永久补充流动资金的议案》
    为满足公司业务发展需要，提高资金使用效率，结合行业市场、公司实际经
营情况及战略发展，同意将已终止的首次公开发行股票募集资金投资项目“营销
与服务网络及智能支撑平台建设项目”的剩余募集资金 12,654.12 万元（含购置理
财产品产生的投资收益及累计收到的银行存款利息，具体金额以资金转出当日账
户余额为准）永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常生产经营和业务
发展使用。
    具体内容详见公司同日披露的《关于已终止首次公开发行股票募集资金投资
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项目剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-004）。

    本事项已经公司独立董事专门会议等审议通过，同意提交董事会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。
    本议案尚需提交公司股东会审议。


    （二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
    公司董事会拟于 2025 年 3 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东会。
    具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》
（公告编号：2025-005）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
效表决权票数的 100%。


    特此公告。




                                         恒银金融科技股份有限公司董事会
                                                  2025 年 2 月 25 日




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