证券代码：603191           证券简称：望变电气        公告编号：2025-004




          重庆望变电气（集团）股份有限公司
            第四届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、 董事会会议召开情况

    重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“望变电气”）

第四届董事会第十次会议通知于2025年1月10日以邮件的方式发出，会议于2025

年1月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实

际出席董事9人（以通讯方式出席的有7人），因董事长不便，会议由所有董事推

举董事杨林先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、

表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

等相关法律法规、规范性文件及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》的

规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、 董事会会议审议情况

    （一） 审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部

    分限制性股票的议案》

    相关内容详见 2025 年 1 月 22 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公

告》（公告编号：2025-006）。



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    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议。

    中信证券股份有限公司出具了财务顾问报告。

    北京市嘉源律师事务所出具了法律意见书。



    （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

   相关内容详见 2025 年 1 月 22 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2025-007）。

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    该议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议。



    （三）审议通过《关于2025年年度财务预算报告的议案》

   董事会同意公司 2025 年年度财务预算报告。

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    该议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议。




   特此公告。



                                重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会

                                                        2025 年 1 月 22 日




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