证券代码：603207          证券简称：小方制药           公告编号：2025-010


                     上海小方制药股份有限公司
                第二届董事会第三次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   一、董事会会议召开情况



     一、董事会会议召开情况
    上海小方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议

于2025年2月13日以现场和视频通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于2025

年2月8日以电子邮件方式发出。本次会议由全体董事推举董事长方之光先生主持，

应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会

的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公

司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予

限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草

案）》的有关规定以及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司

2025 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2025 年 2 月 13

日为首次授予日，向 178 名激励对象授予 128 万股限制性股票，授予价格为 14.97

元/股。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上

海小方制药股份有限公司关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次

授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-012）。




    （二）审议并通过了《关于上海小方制药股份有限公司员工股权激励的议

案》

    2024年12月31日，公司合计41名人员于在考核年度内在公司持续工作满三年

度，该等人员持有的全部激励股权不再受限于股权授予协议第4.3.1条的回购条款。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。

                                        上海小方制药股份有限公司董事会

                                                          2025年2月14日