证券代码：603285        证券简称：键邦股份        公告编号：2025-007



                   山东键邦新材料股份有限公司
             关于部分募集资金专项账户销户完成的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东键邦新材料股份有限

公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2072 号），并经上海证

券交易所同意，山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发

行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股发行价格为人民币 18.65 元，募集资

金总额为人民币 74,600.00 万元，扣除本次股票发行累计发生的发行费用（不

含增值税）人民币 8,254.80 万元，实际募集资金净额为人民币 66,345.20 万元。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 7 月 2 日对公司募集资金的资

金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（容诚验字[2024]251Z0010 号）。
    二、募集资金管理情况

    为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司

监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所

股票上市规则》等法律法规和规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金

管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明

确的规定。

    公司已经对上述首次发行股票募集资金进行专户存储，保证专款专用，并

与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、募集资金存储银行签
订了募集资金监管协议，严格按照规定使用募集资金。
    三、本次募集资金专项账户销户情况

    鉴于公司实际募集资金净额低于《山东键邦新材料股份有限公司首次公开

发行股票并在主板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额，为保障募

投项目的顺利实施，提高公司募集资金使用效率，优化资金和资源配置，充分

保护投资者利益，公司于 2024 年 8 月 2 日分别召开第一届董事会第十八次会议

和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟使

用募集资金金额的议案》，同意公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进

行调整。经调整，公司原募集资金投资项目“补充流动资金项目”不使用募集

资金投入，因此公司在招商银行股份有限公司济宁分行开立的用于“补充流动

资金项目”的募集资金专户（账号：537900998210777，截至本公告披露日，账

户余额为 0 元）将不再使用。为方便公司资金账户管理，近日，公司对前述募

集资金专户予以注销并已办理完毕相关注销手续。

    根据公司战略布局及业务规划，并结合市场环境变化和公司募集资金投资

项目的实际情况，公司于 2025 年 1 月 8 日分别召开第二届董事会第三次会议、

第二届监事会第三次会议，并于 2025 年 1 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东

大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将“研

发及运营管理中心项目”拆分变更为“常州新材料研发及运营管理中心项目”

和“山东键邦新材料金乡研发中心建设项目”，实施主体由常州键邦实业投资有

限公司变更为公司及公司分公司。鉴于前述项目调整，常州键邦实业投资有限

公司在中国建设银行股份有限公司常州武进支行开立的用于“研发及运营管理

中心项目”的募集资金专户（账号：32050162675609888777，截至本公告披露

日，账户余额为 0 元）将不再使用。为方便公司资金账户管理，近日，公司对

前述募集资金专户予以注销并已办理完毕相关注销手续。

    账户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议相应终
止。

   特此公告。



                山东键邦新材料股份有限公司

                                     董事会

                          2025 年 2 月 19 日