国浩律师（杭州）事务所
关 于
永臻科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会的
法律意见书
地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008
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二〇二五年二月
永臻股份 2025 年第一次临时股东会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
国浩律师（杭州）事务所
关于永臻科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会的
法律意见书
致：永臻科技股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受永臻科技股份有限公司（以
下简称“公司”）委托指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次股
东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上
市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上市公司治理准则》
（以下简称“《治理准则》”）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 1 号》”）等法
律、行政法规、规范性文件及现行有效的《永臻科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）、《永臻科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股
东大会议事规则》”）的规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席大会人员资格、
会议表决程序等事宜出具法律意见书。
第一部分 引言
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东会，审查了公司提供的本
次股东会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东会的各项议
程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效
的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事
实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行政
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法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中，本所
律师仅对本次股东会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议
的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的，不得用于其他任何目的或
用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次股东会的公告材料，随其他需
公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件
要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见
书。
第二部分 正文
一、关于本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
1. 本次股东会由公司董事会召集。公司已于 2025 年 1 月 22 日以现场结合通讯
方式召开公司第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第
一次临时股东会的议案》。
2. 公司董事会已于 2025 年 1 月 23 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券
时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上刊载了《永
臻科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会议
通知”），会议通知中载明了本次股东会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集
人、会议表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会务联系方式
等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权。由于本
次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在会议通知中还对网络投票
的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。
经本所律师核查，公司本次股东会召集人的资格及会议通知的时间、方式以及
通知的内容符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规
范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
（二）本次股东会的召开
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1. 公司本次股东会现场会议于 2025 年 2 月 18 日上午 10:00 在安徽省芜湖市繁
昌经济开发区纬八路 99 号公司会议室召开，由公司董事长汪献利先生主持。
2. 本次股东会的网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。通
过交易系统投票平台进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的时间为 2025 年 2 月 18 日 9:15-15:00。
经本所律师核查，公司本次股东会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与
会议通知所载一致，公司本次股东会召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治
理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的
规定。
二、本次股东会出席人员的资格
根据本次股东会的会议通知及临时提案公告，有权出席本次股东会的人员为上
海证券交易所截至 2025 年 2 月 12 日下午 15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，公司的
董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师以及根据相关法规应当出席股东
会的其他人员。
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记
的相关资料等，出席本次股东会的股东及股东代理人共 314 名，代表有表决权的公
司股份数 99,611,076 股，占公司有表决权股份总数的 41.98%。其中除公司的董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他投资
者（以下简称“中小投资者”）共计 310 名，拥有及代表的股份数 4,492,436 股，占公
司有表决权股份总数的 1.89%。
（二）出席、列席本次股东会的其他人员
出席本次股东会的人员还有公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师核查，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员符合《公司
法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》
《股东大会议事规则》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股
东会的资格。本次股东会出席人员的资格合法、有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
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（一）本次股东会的表决程序
本次股东会就会议通知及临时提案公告中列明的议案进行了审议，采取现场投
票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全部结束后，本次
股东会按《公司章程》《股东大会议事规则》规定的程序由股东代表、监事和本所
律师进行计票和监票，并统计了投票的表决结果。网络投票按照会议通知确定的时
段，通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，上证所信息网络有限公司提供
了网络投票的股份总数和网络投票结果。本次股东会投票表决结束后，公司合并统
计了现场和网络投票的表决结果，并对中小投资者表决进行了单独计票，形成本次
股东会的最终表决结果，当场公布了表决结果。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本
次股东会审议的议案的表决结果如下：
1. 《关于<永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
表决情况：同意 99,307,832 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 99.70%；
反对 284,844 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.29%；弃权 18,400
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.02%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 4,189,192 股，占出席会议中
小投资者所持表决权的 93.25%；反对 284,844 股，占出席会议中小投资者所持表决
权的 6.34%；弃权 18,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.41%。
2. 《关于<永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法
>的议案》
表决情况：同意 99,303,832 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 99.69%；
反对 284,844 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.29%；弃权 22,400
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.02%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 4,185,192 股，占出席会议中
小投资者所持表决权的 93.16%；反对 284,844 股，占出席会议中小投资者所持表决
权的 6.34%；弃权 22,400 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.50%。
3. 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划相关事宜的
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议案》
表决情况：同意 99,309,432 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 99.70%；
反对 278,644 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.28%；弃权 23,000
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.02%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 4,190,792 股，占出席会议中
小投资者所持表决权的 93.29%；反对 278,644 股，占出席会议中小投资者所持表决
权的 6.20%；弃权 23,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.51%。
4. 《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案》
表决情况：同意 99,347,332 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 99.74%；
反对 150,144 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.15%；弃权 113,600
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.11%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 4,228,692 股，占出席会议中
小投资者所持表决权的 94.13%；反对 150,144 股，占出席会议中小投资者所持表决
权的 3.34%；弃权 113,600 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 2.53%。
5. 《关于公司为子公司提供 2025 年度对外担保预计的议案》
表决情况：同意 99,210,832 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 99.60%；
反对 286,644 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.29%；弃权 113,600
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.11%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 4,092,192 股，占出席会议中
小投资者所持表决权的 91.09%；反对 286,644 股，占出席会议中小投资者所持表决
权的 6.38%；弃权 113,600 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 2.53%。
本次股东会审议的所有议案均已对中小投资者进行了单独计票及公告。本次股
东会审议的议案 1、2、3、5 属于特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东及股
东代理人所持有效表决权总数的三分之二以上同意，议案 4 为普通决议事项，已获
得出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权总数的过半数同意。本次股
东会审议的议案无涉及需要关联股东回避表决的情形。本次股东会审议的议案无涉
及优先股股东参与表决的议案。
综合现场投票和网络投票的投票结果，本次股东会表决结果如下：
本次股东会审议的议案均获得通过。
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永臻股份 2025 年第一次临时股东会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会
规则》《自律监管指引第 1 号》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为：
永臻科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资
格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会
规则》《治理准则》《自律监管指引第 1 号》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
——本法律意见书正文结束——
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