证券代码：603606    证券简称：东方电缆      公告编号：2025-004



               宁波东方电缆股份有限公司
            第六届董事会第19次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法

 律责任。


    一、董事会会议召开情况

    宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第19次会议于2025年1月10日在公司会议室以现场结合通讯的方式召

开，会议由董事长夏崇耀先生主持。本次董事会应参加表决的董事9

人，实际参与表决董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》与

《公司章程》的规定。公司监事和部分高级管理人员列席了会议，本

次会议审议通过三项议案：

    二、 董事会会议审议情况

    1、审议通过了公司《关于拟签订对外投资协议的议案》；

    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

    具体详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于拟签订对外

投资协议的提示性公告》，公告编号：2025-006。

    本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
    2、审议通过了公司《关于2025年度对外捐赠额度预计的议案》

    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

    具体详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于 2025 年度

对外捐赠额度预计的公告》，公告编号：2025-007。

    3、审议通过了公司《关于 2021 年度 OIMS 奖励基金运用方案（第

二期）的议案》；

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中董事夏峰先生、

乐君杰先生、柯军先生、潘矗直先生回避表决。

    具体详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于 2021 年度

OIMS 奖励基金运用方案（第二期）的公告》，公告编号：2025-008。

    特此公告。



                             宁波东方电缆股份有限公司董事会

                                          二O二五年一月十一日