证券代码：603609              证券简称：禾丰股份                 公告编号：2025-014
债券代码：113647              债券简称：禾丰转债


                       禾丰食品股份有限公司
                 关于修订《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 2 月 25 日召开第八届
董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》
《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文
件的规定，结合公司可转债转股和股份回购注销等实际情况，公司拟对《禾丰食
品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。
    现将具体修订情况公告如下：

                  修订前                                        修订后
     第二条 本公司系依照《公司法》和其他           第二条 本公司系依照《公司法》和其他
 有关规定成立的股份有限公司（以下简称          有关规定成立的股份有限公司（以下简称
 “公司”）。公司报经辽宁省人民政府批准，      “公司”）。公司报经辽宁省人民政府批准，
 取得《关于同意设立辽宁禾丰牧业股份有限        取得《关于同意设立辽宁禾丰牧业股份有限
 公司的批复》，文件号为“辽政[2003]40 号”；   公司的批复》，文件号为“辽政[2003]40 号”；
 公司在辽宁省市场监督管理局注册登记，取        公司在沈阳市市场监督管理局注册登记，取
 得营业执照，社会统一信用代码为                得营业执照，社会统一信用代码为
 9121000074712989XU。                          9121000074712989XU。
     第六条 公司注册资本为人民币                   第六条 公司注册资本为人民币
 919,433,663 元。                              912,477,869 元。
     第八条 董事长为公司的法定代表人。             第八条 代表公司执行公司事务的董事
                                               为公司的法定代表人。担任法定代表人的董
                                               事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定
                                               代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
                                               日起三十日内确定新的法定代表人。
     第二十条 公司的股份总数为                     第二十条 公司的股份总数为
 919,433,663 股，全部为普通股。                912,477,869 股，全部为普通股。

    除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程》
有关条款以市场监督管理部门核定为准。
    该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准。
    特此公告。
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    禾丰食品股份有限公司董事会
              2025 年 2 月 26 日




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