华扬联众：华扬联众数字技术股份有限公司关于第五届董事会第二十四次（临时）会议决议的公告2025-01-25
证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-012
华扬联众数字技术股份有限公司
关于第五届董事会第二十四次（临时）会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
(一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十四次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章
程》等有关规定。
(二) 本次会议通知已于 2025 年 1 月 18 日以书面文件的方式发出。
(三) 本次会议于 2025 年 1 月 23 日 14 时以通讯表决方式召开。
(四) 本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。
(五) 本次会议由公司董事长冯康洁女士主持，公司监事及高级管理人员列席
了本次会议。
二、 董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事
候选人的议案》
经公司董事会提名与薪酬委员会进行资格审核，公司股东湖南湘江新区发展
集团有限公司提名的张利刚、杨家庆、彭红历，以及公司股东苏同提名的冯康洁，
共 4 人为公司第六届董事会非独立董事候选人。
公司第六届董事会非独立董事任期自公司 2025 年第一次临时股东大会通过
之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公
司第五届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，审议结果如下：
(1)提名张利刚为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(2)提名冯康洁为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(3)提名杨家庆为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(4)提名彭红历为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会提名与薪酬委员会 2025 年第一次会议审议通
过。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》
（公告编号：2025-014）。
2. 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候
选人的议案》
经公司董事会提名与薪酬委员会进行资格审核，公司董事会提名张子君、朱
晓东、何泽仪 3 人为公司第六届董事会独立董事候选人。
公司第六届董事会独立董事任期自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之
日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第
五届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，审议结果如下：
(1)提名张子君为第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(2)提名朱晓东为第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(3)提名何泽仪为第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会提名与薪酬委员会 2025 年第一次会议审议通
过。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》
（公告编号：2025-014）。
3. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
为进一步完善公司治理，结合公司自身实际情况，同意公司对《公司章程》
部分条款进行修订。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2025-015）。
4. 审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》；
同意公司于 2025 年 2 月 10 日召开华扬联众数字技术股份有限公司 2025 年
第一次临时股东大会。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2025-016）。
特此公告。
华扬联众数字技术股份有限公司董事会
2025 年 1 月 24 日
