证券代码：688061          证券简称：灿瑞科技         公告编号：2025-002


                   上海灿瑞科技股份有限公司
  关于公司实际控制人、董事长提议公司回购股份的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 1 月 9 日
收到公司实际控制人、董事长罗立权先生《关于提议上海灿瑞科技股份有限公司
回购公司股份的函》。罗立权先生提议公司以自有资金和回购专项贷款通过上海
证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，具体内容如下：

一、提议人的基本情况及提议时间
    1、提议人：公司实际控制人、董事长罗立权先生
    2、提议时间：2025 年 1 月 9 日
二、提议人提议回购股份的背景
   罗立权先生基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，结合公
司经营情况及财务状况等因素，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，同
时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，提高团
队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展，提议公司以自有资金和回购专项
贷款通过集中竞价交易方式进行股份回购，在未来适宜时机用于员工持股计划或
股权激励。
三、提议人的提议内容
   1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。
   2、拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计
划或股权激励，并在回购完成后 3 年内予以转让。若公司未能在股份回购实施结
果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予
以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。


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   3、拟回购股份资金总额：不低于人民币 2000 万元（含），不超过人民币 4000
万元（含）。
   4、回购资金来源：自有资金和回购专项贷款
   5、回购价格：不超过人民币 44.95 元/股（含）。
   6、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。
四、提议人在提议前 6 个月内买卖本公司股份的情况
   提议人罗立权先生在提议前 6 个月内不存在买卖本公司股份的情况。
五、提议人在回购期间的增减持计划
   提议人罗立权先生在回购期间暂无增减持计划。
六、提议人的承诺
   提议人罗立权先生承诺：将积极推动公司尽快推进回购股份事项，并将在董
事会上对公司回购股份议案投同意票。
七、公司董事会对股份回购提议的意见及后续安排
   2025 年 1 月 15 日，公司召开的第四届董事会第八次会议以 5 票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份
方案的议案》，公司独立董事对本次回购股份事项发表了明确同意的独立意见。
详细内容请见公司于 2025 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的预案》（公告编号：
2025-003）。




    特此公告。


                                         上海灿瑞科技股份有限公司董事会
                                                         2025 年 1 月 16 日




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