证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-009
青岛云路先进材料技术股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
普通股股东人数 31
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 91,581,298
普通股股东所持有表决权数量 91,581,298
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
76.3177
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
76.3177
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李晓雨先生主持现场会议，表决方
式为现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上
市规则》和《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）
的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书石岩出席了本次股东大会、公司高级管理人员列席了本次股
东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于部分募投项目变更的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 69,638,727 76.0403 21,942,371 23.9594 200 0.0003
2、 议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 91,543,628 99.9588 4,170 0.0045 33,500 0.0367
3、 议案名称：《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,654,727 99.9902 4,170 0.0093 200 0.0005
（二） 累积投票议案表决情况
4、 关于董事会换届选举暨选举非独立董事的议案
得票数占出
议案序 席会议有效 是否
议案名称 得票数
号 表决权的比 当选
例（%）
《关于选举李晓雨担任非独立
4.01 91,533,918 99.9482 是
董事的议案》
《关于选举雷日赣担任非独立
4.02 91,533,918 99.9482 是
董事的议案》
《关于选举郭克云担任非独立
4.03 91,533,418 99.9477 是
董事的议案》
《关于选举刘颖担任非独立董
4.04 91,533,918 99.9482 是
事的议案》
《关于选举庞靖担任非独立董
4.05 91,533,918 99.9482 是
事的议案》
《关于选举马可担任非独立董
4.06 91,533,918 99.9482 是
事的议案》
《关于选举张蝶吟担任非独立
4.07 91,534,118 99.9484 是
董事的议案》
5、 关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案
得票数占出
议案序 席会议有效 是否
议案名称 得票数
号 表决权的比 当选
例（%）
《关于选举吴新振担任独立董
5.01 91,533,918 99.9482 是
事的议案》
《关于选举王春芳担任独立董
5.02 91,533,918 99.9482 是
事的议案》
《关于选举王苑琢担任独立董
5.03 91,533,918 99.9482 是
事的议案》
《关于选举薛国担任独立董事
5.04 91,534,118 99.9484 是
的议案》
6、 关于监事会换届选举暨选举非职工代表监事的议案
得票数占出
议案序 席会议有效 是否
议案名称 得票数
号 表决权的比 当选
例（%）
《关于选举张强担任非职工代
6.01 91,533,918 99.9482 是
表监事的议案》
《关于选举王静担任非职工代
6.02 91,534,118 99.9484 是
表监事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于部分募
1 投项目变更的 10,454,727 99.9582 4,170 0.0398 200 0.0020
议案》
《 关 于 2025
年度日常关联
3 10,454,727 99.9582 4,170 0.0398 200 0.0020
交易预计的议
案》
《关于选举李
晓雨担任非独
4.01 10,411,717 99.5469
立董事的议
案》
《关于选举雷
日赣担任非独
4.02 10,411,717 99.5469
立董事的议
案》
《关于选举郭
克云担任非独
4.03 10,411,217 99.5422
立董事的议
案》
《关于选举刘
4.04 颖担任非独立 10,411,717 99.5469
董事的议案》
《关于选举庞
4.05 靖担任非独立 10,411,717 99.5469
董事的议案》
《关于选举马
4.06 可担任非独立 10,411,717 99.5469
董事的议案》
《关于选举张
蝶吟担任非独
4.07 10,411,917 99.5489
立董事的议
案》
5.01 《关于选举吴 10,411,717 99.5469
新振担任独立
董事的议案》
《关于选举王
5.02 春芳担任独立 10,411,717 99.5469
董事的议案》
《关于选举王
5.03 苑琢担任独立 10,411,717 99.5469
董事的议案》
《关于选举薛
5.04 国担任独立董 10,411,917 99.5489
事的议案》
《关于选举张
强担任非职工
6.01 10,411,717 99.5469
代表监事的议
案》
《关于选举王
静担任非职工
6.02 10,411,917 99.5489
代表监事的议
案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 1、3、4、5、6 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：丁伟、房立棠
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的
资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次
股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会
2025 年 2 月 18 日