证券代码：688663             证券简称：新风光              公告编号：2025-005


                 新风光电子科技股份有限公司
             第四届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会
议于2025年2月14日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2025年2月9日通过
电子邮件等形式送达全体监事。
    会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席姜涵文先生主持。
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章
以及《新风光电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，作出的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

    审议通过《关于向兖州东方机电有限公司增资暨关联交易的议案》
    监事会认为：公司向东方机电增资暨关联交易事项符合公司生产经营及业务发
展需要，关联交易决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，交易价格公
允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 2 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的公司《关于向兖州东方机电有限公司增资暨关联交易
的公告》。
    该议案尚需提交公司股东会审议。


    特此公告。
新风光电子科技股份有限公司监事会
                  2025年2月15日