证券代码：836149         证券简称：旭杰科技          公告编号：2025-019


                     旭杰科技（苏州）股份有限公司

         关于质押控股子公司股权为并购贷款提供担保的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。


    旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称“旭杰科技”或“公司”）于 2025
年 2 月 21 日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通
过了《关于质押控股子公司股权为并购贷款提供担保的议案》，现将相关事项公告
如下：
    一、情况概述
    公司分别于 2024 年 12 月 20 日、2025 年 1 月 26 日召开第四届董事会第二次
会议、2025 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司重大资产购买方案
的议案》等议案。公司以支付现金方式购买固德威技术股份有限公司（以下简称
“固德威”）持有的中新旭德新能源（苏州）有限公司（以下简称“中新旭德”）
47%股权。本次交易完成后，公司持有中新旭德 51%的股权，取得对中新旭德的
控制权，纳入公司合并财务报表范围。2025 年 2 月 18 日，中新旭德 47%股权的
过户手续已办理完成，具体内容详见《关于重大资产购买实施完毕的公告》（公告
编号：2025-014）。
    基于上述重大资产重组事项，结合公司当前经营实际情况及资金使用安排，
为优化融资结构、提高资金使用效率，董事会同意公司质押控股子公司中新旭德
51%股权为并购贷款提供担保。
    为保障本次并购融资业务的顺利进行，提请股东大会授权公司董事会或其授
权人员在上述额度及期限范围内办理与本次并购贷款、股权质押相关的手续、签
署相应的法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至并购贷款完成还本付
息和股权解质押孰晚之日止。
    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》等有关规定，
该事项尚需提交股东大会审议。


    二、并购贷款基本情况
    1、并购贷款额度：不超过公司收购价款总额的 60%，即 2,872.45 万元（具体
金额以银行实际审批为准）；
    2、并购贷款期限：不超过 7 年（具体期限以实际实施为准）；
    3、并购贷款利率：以公司与银行签署的并购贷款业务相关协议/合同为准；
    4、贷款担保方式：以本次交易完成后，公司持有的目标公司全部股权（即 5,100
万元注册资本）为本次并购贷款提供质押担保。
    公司尚未与银行正式签订并购贷款等协议，具体内容以实际办理及银行审批
结果为准。


    三、拟质押目标公司基本情况
    1、公司名称：中新旭德新能源（苏州）有限公司
    2、统一社会信用代码：91320594MA7JXDWR7Q
    3、注册资本/实缴注册资本：10000 万元/10000 万元
    4、成立日期：2022 年 3 月 22 日
    5、住所：苏州工业园区创苑路 399 号三楼
    6、法定代表人：金炜
    7、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准）一般项目：碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理
服务；温室气体排放控制技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；电气设备修理；
合同能源管理；智能输配电及控制设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）


    三、对公司的影响
    公司本次质押控股子公司中新旭德 51%股权为并购贷款提供担保，有利于优
化公司的融资结构、提高资金使用效率、确保公司正常经营不受影响，符合公司
整体发展利益，不存在损害公司及股东利益的情形。公司以中新旭德股权进行质
押担保，不会对公司及目标公司生产经营产生重大影响。


    四、备查文件
    1、旭杰科技（苏州）股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
    2、旭杰科技（苏州）股份有限公司第四届监事会第三次会议决议；
    3、旭杰科技（苏州）股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会
议决议。


    特此公告。


                                         旭杰科技（苏州）股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2025 年 2 月 21 日