证券代码：873726          证券简称：卓兆点胶         公告编号：2025-010



                      苏州卓兆点胶股份有限公司

               第一届董事会第三十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2025 年 2 月 19 日
    2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 13 日以书面及通讯方式
发出
    5.会议主持人：董事长陈晓峰
    6.会议列席人员：董事会秘书
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    为进一步加强公司市值管理工作，规范市值管理行为，现公司根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律、法规的规定，制定《市
值管理制度》。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》


                                               苏州卓兆点胶股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2025 年 2 月 19 日