[临时公告]云星宇:第四届董事会第六次会议决议公告2025-02-06
证券代码:873806 证券简称:云星宇 公告编号:2025-009
北京云星宇交通科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 2 月 6 日
2.会议召开地点:公司办公楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 1 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人:全体董事共同推举张新先生主持会议
6.会议列席人员:公司监事会成员、董事会秘书、总法律顾问
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公
司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司选举董事长的议案》
1.议案内容:
鉴于王占军先生因到法定退休年龄,辞去第四届董事会董事、董事长等职务,
为确保公司治理结构完整和保障公司经营管理的正常开展,选举谢宇先生任公司
第四届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日
止。
具体内容详见公司于 2025 年 2 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《董事长任命公告》(公告编号:2025-010)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本项议案不涉及关联方交易,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会人员组成的议案》
1.议案内容:
鉴于王占军先生因到法定退休年龄,辞去第四届董事会董事、董事长及董事
会专门委员会委员等职务,为确保公司董事会专门委员会正常运作,补选谢宇先
生任战略委员会(科技创新委员会)主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委
员会委员,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本项议案不涉及关联方交易,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京云星宇交通科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
北京云星宇交通科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 6 日