证券代码：873806           证券简称：云星宇           公告编号：2025-007



                   北京云星宇交通科技股份有限公司

                2025 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2025 年 2 月 6 日
    2.会议召开地点：北京市丰台区方庄芳星园二区 4 号楼会议室
    3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长王占军先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
203,431,501 股，占公司有表决权股份总数的 67.64%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
378,221 股，占公司有表决权股份总数的 0.13%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
   4.公司高管及见证律师列席会议。



二、议案审议情况
           审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：
    鉴于公司董事长王占军先生到龄退休，辞去公司董事、董事长及董事会专
门委员会委员等职务。为确保董事会正常运作，根据《公司法》《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会
补选 1 名非独立董事。公司董事会提名谢宇先生为第四届董事会非独立董事。
    具体内容详见公司于 2025 年 1 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事长辞职公告》（公告编号：2025-003）、《董事任命
公告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：
    同意股数 203,357,274 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；
反对股数 74,227 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
    本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。


        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案          议案                同意              反对             弃权
 序号          名称         票数          比例   票数    比例    票数   比例
         关于补选公司第
 (一)    四届董事会非独   303,994     80.37%     74,227 19.63%    0      0%
         立董事的议案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市立方律师事务所
（二）律师姓名：郑曦林律师、钟春宇律师
（三）结论性意见
    经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、
有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法
规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
 姓名     职位     职位变动       生效日期          会议名称      生效情况
         董事长                                   2025 年第一次
王占军               离职     2025 年 2 月 6 日                   审议通过
          董事                                    临时股东大会
                                                  2025 年第一次
 谢宇     董事       任职     2025 年 2 月 6 日                   审议通过
                                                  临时股东大会



五、备查文件目录
   （一） 北京云星宇交通科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决
 议》
   （二）《北京市立方律师事务所关于北京云星宇交通科技股份有限公司 2025
 年第一次临时股东大会的法律意见书》




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                                                                   董事会
                                                         2025 年 2 月 6 日