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上海华东电脑股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告

2015年05月06日02:38 来源:中国证券网·上海证券报
  证券代码:600850 证券简称:华东电脑 公告编号:2015-023

  上海华东电脑股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2015年5月5日

  (二)股东大会召开的地点:上海宜山路650号上海神旺大酒店二楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司副董事长林建民主持,经认真审议,并以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了本次股东大会的议案。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人,出席4人,董事游小明先生、朱闻渊先生、郭文奇先生,独立董事李德毅先生、李增泉先生因公务未能出席会议;

  2、公司在任监事5人,出席3人,监事王文原先生、朱宏涛先生因公务未能出席会议;

  3、公司副总经理、董事会秘书侯志平先生出席了会议,公司副总经理、财务总监杨之华先生、副总经理孙伟力先生列席了会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:2014年度董事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  2、议案名称:2014年度监事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  3、议案名称:2014年年度报告及年报摘要

  审议结果:通过

  表决情况:

  4、议案名称:2014年度利润分配预案

  审议结果:通过

  表决情况:

  5、议案名称:2014年度财务决算报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  6、议案名称:关于聘用会计师事务所及支付费用的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  7、议案名称:关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  8、议案名称:关于预计2015年日常关联交易的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  9、议案名称:关于独立董事和外部董事报酬的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  10、议案名称:关于吸收合并全资子公司上海华东电脑系统工程有限公司的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  11、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  12、议案名称:关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  (二)累积投票议案表决情况

  1、关于董事会换届选举的议案—非独立董事

  2、关于董事会换届选举的议案—独立董事

  3、关于监事会换届选举的议案7

  (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  本次会议还听取了公司独立董事2014年度述职报告。

  (四)关于议案表决的有关情况说明

  1、审议通过的上述议案10和议案11为特别决议案,均已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  3、审议通过的上述议案8为关联交易议案,公司控股股东华东计算技术研究所为交易对方,持有公司股份148,165,666股,持股数占公司总股本的46.05%,对本关联议案已回避表决。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

  律师:岳永平、承婧艽

  2、律师见证结论意见:

  本次股东大会由国浩律师(上海)事务所指派律师现场见证,并出具法律意见书。法律意见书结论:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议;

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  3、本所要求的其他文件。

  上海华东电脑股份有限公司

  2015年5月6日

  证券代码:600850证券简称:华东电脑 编号:临2015-024

  上海华东电脑股份有限公司

  第八届董事会第一次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海华东电脑股份有限公司第八届董事会第一次会议,于2015年5月5日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

  会议审议通过以下决议:

  一、审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》。

  选举游小明先生为公司第八届董事会董事长,任期至第八届董事会届满为止。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  二、审议通过《关于选举第八届董事会副董事长的议案》。

  选举林建民先生为公司第八届董事会副董事长,任期至第八届董事会届满为止。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  三、审议通过《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》。

  鉴于公司董事会换届,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,董事会按照相关程序对董事会专门委员会进行换届选举。具体如下:

  1、战略与投资委员会:主任委员游小明,委员林建民 、朱闻渊、李德毅、周勤业、张为民。

  2、提名委员会:主任委员李德毅,委员罗珉、游小明。

  3、薪酬与考核委员会:主任委员罗珉,委员李增泉、周勤业。

  4、审计委员会:主任委员李增泉,委员罗珉、郭文奇。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  上述专门委员会任期至第八届董事会届满为止。

  四、审议通过《关于选举公司执行董事的议案》。

  选举林建民先生为公司执行董事,全面参与经营班子工作。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  五、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

  根据董事长游小明先生提名,同意聘任张为民先生为公司总经理,任期至第八届董事会届满为止。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

  根据总经理张为民先生提名,同意聘任杨之华先生为公司副总经理兼财务总监,缪云洁、孙伟力、侯志平为副总经理。任期至第八届董事会届满为止。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  根据董事长游小明先生提名,同意聘任侯志平先生为公司董事会秘书,任期至第八届董事会届满为止。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  八、审议《关于聘任证券事务代表的议案》

  同意聘任缪抒雅女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期至第八届董事会届满为止。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  九、审议《关于高管薪酬结构和绩效考核方案的议案》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  十、审议《关于2015年度高管薪酬和绩效方案实施办法的议案》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  十一、审议《关于修订<>的议案》

  详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《信息披露管理制度(2015年修订)》全文。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  上海华东电脑股份有限公司董事会

  二〇一五年五月六日

  附:

  一、高级管理人员简历

  林建民先生,现年54岁,大学本科,中欧国际工商学院EMBA,研究员级高级工程师。1982年毕业于上海科技大学计算数学专业,1982年8月-2002年在华东计算技术研究所任职,先后任研究室副主任、主任,副所长,2000年5月起任华东电脑董事,2003年1月起任华东电脑总经理。2012年11月任华东电脑执行董事。

  张为民先生,现年48岁,上海交通大学研究生学历,中欧国际工商学院EMBA,2000年8月-2009年12月在上海华讯网络系统股份有限公司任董事、总经理,2010年1月任华东电脑常务副总经理。2012年4月任华东电脑董事、常务副总经理,2012年11月至今任华东电脑总经理。

  杨之华先生,现年56岁,经济学硕士,高级会计师。1996年6月毕业于上海财经大学研究生部会计专业。1991年1月-1992年8月在上海庄臣有限公司任财务部经理,1992年9月-1998年12月在上海家化有限公司任投资部总监、财务部副总监、总监,1999年1月-2000年8月在上海家化(集团)有限公司任财务部总监,2000年9月-2006年5月在华东电脑任副总经理兼总会计师,2006年6月-2012年10月任上海启明软件股份有限公司副总经理,2012月11月至今任华东电脑副总经理兼财务总监。

  缪云洁先生,现年54岁,大专学历,1985年毕业于同济大学工民建专业。曾任华东计算所工程师、上海华东计算机系统工程公司副总经理、华东电脑总经理助理兼建筑智能化事业部总经理,2005年2月-2009年4月任华东电脑副总经理,2009年5月至今任上海华东电脑系统工程公司总经理。

  孙伟力先生,现年51岁,本科学历,英国赫瑞瓦特大学爱丁堡商学院MBA。

  1985年7月毕业于上海机械学院透平机械专业。1985年-1995年在无锡万迪集团动力工程股份有限公司任工程师、副所长、增压器厂副厂长,1995年-1998年,在无锡霍尔斯特工程有限公司任人力资源部高级经理,1998年-2000年在宏图同创系统集成有限公司任人力资源部经理兼行政部经理,2000年8月-2012年10月任上海华讯网络系统有限公司人力资源与行政总监。2012年11月至今任华东电脑副总经理。

  侯志平先生,现年41岁,大学本科学历,1995年7月毕业于华中理工大学。1995年7月-1998年5月在成都飞机工业集团公司任工程师;1998年5月-2003年6月在托普集团任软件事业部总经理;2003年6月-2011年4月在成都卫士通信产业股份有限公司工作,先后任税控事业部副总经理、广州卫士通信息技术有限公司总经理、深圳卫士通信息安全技术有限公司总经理、上海卫士通网络安全有限公司总经理、成都卫士通信产业股份有限公司总经理助理;2011年5月-2012年2月在上海华东汽车信息技术有限公司任副总经理兼董事会秘书;2012年3月至今,在中国电子科技集团公司第三十二研究所(华东计算技术研究所)任所长商务助理。2012年11月任华东电脑董事会秘书,2013年3月至今任华东电脑副总经理、董事会秘书。

  二、证券事务代表简历

  缪抒雅女士,现年26岁,本科学历。2011年7月-2014年3月任职于深圳证券信息有限公司。2014年4月起在本公司证券事务部工作。缪抒雅女士已于2014年3月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

  联系方式:

  1、办公地址:上海市桂平路391号新漕河泾国际商务中心B座27楼

  2、邮政编码:200233

  3、联系电话:021-33390288

  4、传真:021-33390011

  5、邮箱:dm@shecc.com

  证券代码:600850 证券简称:华东电脑 编号:临2015-025

  上海华东电脑股份有限公司

  第八届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海华东电脑股份有限公司第八届监事会第一次会议于2015年5月5日以通讯方式召开。本次会议应到监事5名,实到监事5名,本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

  会议审议通过以下议案:

  一、审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》

  选举王文原先生为公司第八届监事会主席,任期至第八届监事会届满为止。

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  上海华东电脑股份有限公司监事会

  二〇一五年五月六日

  附:华东电脑第八届监事会主席简历

  王文原先生,现年54岁,研究生学历,高级政工师,曾任中国电子科技集团公司第二十研究所车间副主任、党支部书记、所长助理、工会主席、党委副书记、纪委书记。2009年10月至今任华东计算所党委书记兼副所长。来源上海证券报)