万科企业股份有限公司

                  第十七届董事会第三次会议决议公告
                证券代码：000002、299903   证券简称：万科 A、万科 H 代

                               公告编号：〈万〉2014-078


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

   陈述或者重大遗漏。



    公司第十七届董事会第三次会议的通知于2014 年8月1日以电子邮件的方式书面送达各
位董事。会议于2014年8月15日下午在中国深圳市盐田区大梅沙环梅路33 号万科中心举行，
会议应到董事11名，亲自出席及授权出席董事11 名。乔世波董事因公务原因未能亲自出席
本次会议，授权魏斌董事代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合有关法规及《公司章
程》的规定。

   会议以11票赞成，0票反对，0票弃权获得通过了以下决议：

   一、审议并通过了2014年半年度报告、摘要、中期业绩公告和财务报告
   二、审议并通过了2014年半年度不派息、不进行公积金转增股本的议案

   特此公告。




                                                      万科企业股份有限公司
                                                            董事会
                                                      二〇一四年八月十五日