万科企业股份有限公司 第十七届董事会第三次会议决议公告 证券代码:000002、299903 证券简称:万科 A、万科 H 代 公告编号:〈万〉2014-078 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 公司第十七届董事会第三次会议的通知于2014 年8月1日以电子邮件的方式书面送达各 位董事。会议于2014年8月15日下午在中国深圳市盐田区大梅沙环梅路33 号万科中心举行, 会议应到董事11名,亲自出席及授权出席董事11 名。乔世波董事因公务原因未能亲自出席 本次会议,授权魏斌董事代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合有关法规及《公司章 程》的规定。 会议以11票赞成,0票反对,0票弃权获得通过了以下决议: 一、审议并通过了2014年半年度报告、摘要、中期业绩公告和财务报告 二、审议并通过了2014年半年度不派息、不进行公积金转增股本的议案 特此公告。 万科企业股份有限公司 董事会 二〇一四年八月十五日