万科企业股份有限公司
二〇一五年第一次临时股东大会暨第一次 A 股类别股东大会、
第一次 H 股类别股东大会决议公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代
公告编号：〈万〉2015-060
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的情况
1. 召集人：万科企业股份有限公司第十七届董事会
2. 表决方式：现场投票与网络表决相结合。本次股东大会及类别股东大会通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统向 A 股股东提供网络形式的投票平台
3. 现场会议召开地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路 33 号万科中心
4. 现场会议召开时间：2015 年 8 月 31 日（星期一）下午 15:00 起
5. 现场会议主持人：王石主席
6. A 股股东网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2015 年 8 月 31 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为 2015 年 8 月 28 日下午 15:00 至 2015 年 8 月 31 日下午
15:00
7. 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》等有
关规定
二、会议出席情况
1、2015 年第一次临时股东大会出席情况
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
人数 代表股份数 占该类别 人数 代表股份数 占该类别 人数 代表股份数 占该类别
分类 有表决权 有表决权 有表决权
总股份数 总股份数 总股份数
比例(%) 比例(%) 比例(%)
A股 65 2,299,142,062 23.62% 133 1,247,241,358 12.81% 198 3,546,383,420 36.43%
H股 2 718,257,816 54.62% - - - 2 718,257,816 54.62%
总体 67 3,017,399,878 27.31% 133 1,247,241,358 12.81% 200 4,264,641,236 38.60%
2、2015 年第一次 A 股类别股东大会出席情况
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
人数 代表股份数 占该类别 人数 代表股份数 占该类别 人数 代表股份数 占该类别
分类 有表决权 有表决权 有表决权
总股份数 总股份数 总股份数
比例(%) 比例(%) 比例(%)
A股 56 2,206,805,076 22.67% 133 1,247,241,358 12.81% 189 3,454,046,434 35.48%
1
3、2015 年第一次 H 股类别股东大会出席情况
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
人数 代表股份数 占该类别 人数 代表股份数 占该类别 人数 代表股份数 占该类别
分类 有表决权 有表决权 有表决权
总股份数 总股份数 总股份数
比例(%) 比例(%) 比例(%)
H股 1 718,469,216 54.64% - - - 1 718,469,216 54.64%
三、议案审议和表决情况
1、2015 年第一次临时股东大会表决情况
表决意见
议案类型 议案名称 同意 反对 弃权
类别
股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)
A股 3,542,250,084 99.8834% 131,900 0.0037% 4,001,436 0.1128%
特别
1.1 回购股份的方式 H股 717,246,116 99.8591% 0 0.0000% 1,011,700 0.1409%
决议
总体 4,259,496,200 99.8794% 131,900 0.0031% 5,013,136 0.1176%
A股 3,541,954,984 99.8751% 437,200 0.0123% 3,991,236 0.1125%
特别
1.2 回购股份的价格区间 H股 717,246,116 99.8591% 0 0.0000% 1,011,700 0.1409%
决议
总体 4,259,201,100 99.8724% 437,200 0.0103% 5,002,936 0.1173%
A股 3,542,225,184 99.8827% 156,800 0.0044% 4,001,436 0.1128%
特别 1.3 回购股份的种类、数
H股 717,246,116 99.8591% 0 0.0000% 1,011,700 0.1409%
决议 量及占总股本的比例
总体 4,259,471,300 99.8788% 156,800 0.0037% 5,013,136 0.1176%
A股 3,542,225,184 99.8827% 156,800 0.0044% 4,001,436 0.1128%
特别 1.4 回购股份的资金总额
H股 717,246,116 99.8591% 0 0.0000% 1,011,700 0.1409%
决议 及资金来源
总体 4,259,471,300 99.8788% 156,800 0.0037% 5,013,136 0.1176%
A股 3,541,975,184 99.8757% 406,800 0.0115% 4,001,436 0.1128%
特别
1.5 回购股份的期限 H股 717,246,116 99.8591% 0 0.0000% 1,011,700 0.1409%
决议
总体 4,259,221,300 99.8729% 406,800 0.0095% 5,013,136 0.1176%
A股 3,542,225,184 99.8827% 156,800 0.0044% 4,001,436 0.1128%
特别
1.6 决议有效期 H股 717,246,116 99.8591% 0 0.0000% 1,011,700 0.1409%
决议
总体 4,259,471,300 99.8788% 156,800 0.0037% 5,013,136 0.1176%
2.关于提请公司股东大 A股 3,542,010,859 99.8767% 104,100 0.0029% 4,268,461 0.1204%
特别
会授权董事会办理本次 H股 718,257,816 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
决议
回购相关事宜的议案 总体 4,260,268,675 99.8975% 104,100 0.0024% 4,268,461 0.1001%
2、2015 年第一次 A 股类别股东大会表决情况
表决意见
议案类型 议案名称 同意 反对 弃权
类别
股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)
特别决议 1.1 回购股份的方式 A股 3,453,904,234 99.9959% 131,900 0.0038% 10,300 0.0003%
特别决议 1.2 回购股份的价格区间 A股 3,453,609,134 99.9873% 437,200 0.0127% 100 0.0000%
1.3 回购股份的种类、数
特别决议 A股 3,453,879,334 99.9952% 156,800 0.0045% 10,300 0.0003%
量及占总股本的比例
1.4 回购股份的资金总额
特别决议 A股 3,453,879,334 99.9952% 156,800 0.0045% 10,300 0.0003%
及资金来源
特别决议 1.5 回购股份的期限 A股 3,453,629,334 99.9879% 406,800 0.0118% 10,300 0.0003%
特别决议 1.6 决议有效期 A股 3,453,879,334 99.9952% 156,800 0.0045% 10,300 0.0003%
2.关于提请公司股东大
特别决议 会授权董事会办理本次 A股 3,453,665,009 99.9890% 104,100 0.0030% 277,325 0.0080%
回购相关事宜的议案
2
3、2015 年第一次 H 股类别股东大会表决情况
表决意见
议案类型 议案名称 同意 反对 弃权
类别
股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)
特别决议 1.1 回购股份的方式 H股 717,457,516 99.8592% 0 0.0000% 1,011,700 0.1408%
特别决议 1.2 回购股份的价格区间 H股 717,457,516 99.8592% 0 0.0000% 1,011,700 0.1408%
1.3 回购股份的种类、数
特别决议 H股 717,457,516 99.8592% 0 0.0000% 1,011,700 0.1408%
量及占总股本的比例
1.4 回购股份的资金总额
特别决议 H股 717,457,516 99.8592% 0 0.0000% 1,011,700 0.1408%
及资金来源
特别决议 1.5 回购股份的期限 H股 717,457,516 99.8592% 0 0.0000% 1,011,700 0.1408%
特别决议 1.6 决议有效期 H股 717,087,716 99.8077% 369,800 0.0515% 1,011,700 0.1408%
2.关于提请公司股东大
特别决议 会授权董事会办理本次 H股 718,469,216 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
回购相关事宜的议案
4、2015 年第一次临时股东大会涉及持股 5%以下股东（中小投资者）单独计票议案的表决情况
表决意见
议案类型 议案名称 同意 反对 弃权
股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)
特别决议 1.1 回购股份的方式 1,515,482,111 99.66% 131,900 0.01% 5,013,136 0.33%
特别决议 1.2 回购股份的价格区间 1,515,187,011 99.64% 437,200 0.03% 5,002,936 0.33%
1.3 回购股份的种类、数
特别决议 1,515,457,211 99.66% 156,800 0.01% 5,013,136 0.33%
量及占总股本的比例
1.4 回购股份的资金总额
特别决议 1,515,457,211 99.66% 156,800 0.01% 5,013,136 0.33%
及资金来源
特别决议 1.5 回购股份的期限 1,515,207,211 99.64% 406,800 0.03% 5,013,136 0.33%
特别决议 1.6 决议有效期 1,515,457,211 99.66% 156,800 0.01% 5,013,136 0.33%
2.关于提请公司股东大
特别决议 会授权董事会办理本次 1,516,254,586 99.71% 104,100 0.01% 4,268,461 0.28%
回购相关事宜的议案
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东信达律师事务所
2.律师姓名：麻云燕、王翠萍
3.结论性意见：公司本次股东大会及类别股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程
序及表决结果合法有效。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一五年九月一日
3