万 科A:第十八届董事会第二次会议决议公告2017-08-25
万科企业股份有限公司
第十八届董事会第二次会议决议公告
证券代码:000002、299903 证券简称:万科 A、万科 H 代
公告编号:〈万〉2017-093
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
万科企业股份有限公司(以下简称“公司”)第十八届董事会第二次会议的通知于2017
年8月10日以电子邮件的方式书面送达各位董事。会议于2017年8月24日在深圳市福田区皇岗
路5003号举行,会议应到董事11名,亲自出席董事11名。董事会主席郁亮主持会议,公司监
事、其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以11票同意、0票反对、0票弃权通过以下决议:
1、审议通过《2017年半年度报告、摘要、财务报表和业绩公告》
详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登
的《2017年半年度报告摘要》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2017年半年度
报告》。
2、审议通过《2017年半年度不派息、不进行公积金转增股本的议案》
3、审议通过2017-2019年度奖金方案
三、备查文件
1、第十八届董事会第二次会议决议。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十五日