万 科A:第九届监事会第九次会议决议公告2019-03-26
万科企业股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
证券代码:000002、299903 证券简称:万科 A、万科 H 代
公告编号:〈万〉2019-020
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
万科企业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第九次会议的通知于2019
年3月14日以电子邮件的方式书面送达各位监事。会议于2019年3月25日在公司总部举行,会
议应到监事3名,亲自出席及授权监事3名。郑英监事因公务原因未能亲自出席本次会议,授
权监事会主席解冻代为出席并行使表决权。监事会主席解冻主持会议。会议的召开符合有关
法规及《公司章程》的规定。
会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过以下决议:
(一)审议通过《2019年度公司工作重点》
(二)审议通过《2018年度经审计的财务报告》
(三)审议通过《2018年度报告及摘要》
(四)审议通过《2018年度监事会报告》
(五)审议通过《关于计提和核销2018年度减值准备的议案》
(六)审议通过《2018年度利润分配预案》
(七)审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
(八)审议通过《关于执行新修订的租赁准则的议案》
(九)审议通过《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》
(十)审议通过《关于确认2018年度经济利润奖金的议案》
(十一)审议通过《2018年度企业社会责任报告》
(十二)审议通过《关于提请股东大会再次授权公司及控股子公司对外提供财务资助的
议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规
及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
其中议案(三)、(四)、(六)、(九)、(十二)尚需提交股东大会审议。
特此公告。
万科企业股份有限公司
监事会
二〇一九年三月二十六日