万科企业股份有限公司

                 第十八届董事会第二十一次会议决议公告
            证券代码：000002、299903       证券简称：万科 A、万科 H 代

                              公告编号：〈万〉2019-038


        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

   陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 7 日以电子邮件方式将第十

八届董事会第二十一次会议通知及相关议案提交董事会。公司全体董事以通讯方式进行了表

决，公司于 2019 年 5 月 7 日收到全体董事的表决结果。本次董事会的召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》

    详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司财务负责人的公告》。

    表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案已经公司独立董事发表独立意见，具体内容详见同日于巨潮资讯网刊登的《独立

董事关于变更公司财务负责人的独立意见》。

     三、备查文件

    1、公司第十八届董事会第二十一次会议决议；

    2、公司第十八届董事会独立董事关于变更公司财务负责人的独立意见。



    特此公告。



                                                              万科企业股份有限公司
                                                                    董事会
                                                                二〇一九年五月八日