万科企业股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 证券代码:000002、299903 证券简称:万科 A、万科 H 代 公告编号:〈万〉2019-048 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、 本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况 1、 召集人:万科企业股份有限公司(以下简称“公司”)第十八届董事会 2、 召开方式:现场投票与网络投票相结合。2018 年度股东大会(以下简称“本次股东 大会”)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统向 A 股(内 资股)股东提供网络形式的投票平台,H 股(境外上市外资股)股东仅能通过现场投票方式 进行投票。 3、 现场会议召开地点:深圳市盐田区大梅沙环梅路 33 号万科中心 4、 现场会议召开时间:2019 年 6 月 28 日(星期五)15:00 起 5、 现场会议主持人:董事会主席 郁亮 6、 A 股网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 6 月 28 日 9:30~11:30,13:00~15:00;通过深交所互联网投票系统投票的开始时间为 2019 年 6 月 27 日 15:00,投票结束时间为 2019 年 6 月 28 日 15:00。 7、 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市 公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》及《万 科企业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,会议合法有效。 二、会议的出席情况 现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况 分 占该类别有 占该类别有 占该类别有 人 人 人 类 代表股份数 表决权总股 代表股份数 表决权总股 代表股份数 表决权总股 数 数 数 份数比例(%) 份数比例(%) 份数比例(%) 1 现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况 分 占该类别有 占该类别有 占该类别有 人 人 人 类 代表股份数 表决权总股 代表股份数 表决权总股 代表股份数 表决权总股 数 数 数 份数比例(%) 份数比例(%) 份数比例(%) A 91 3,370,475,353 34.6607 482 3,359,382,121 34.5466 573 6,729,857,474 69.2073 股 H 1 1,014,289,678 64.2791 0 0 0 1 1,014,289,678 64.2791 股 总 92 4,384,765,031 38.7959 482 3,359,382,121 29.7234 574 7,744,147,152 68.5193 体 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,公司聘请的广东信达律师事务所律师 列席并见证了会议。 三、会议的表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案,表决结 果如下: 1、 表决情况 议 表决意见 案 股份 同意 反对 弃权 议案名称 序 类别 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 号 A股 6,729,582,374 99.9959 96,600 0.0014 178,500 0.0027 2018 年度董 H股 1 1,011,656,338 99.7404 0 0.0000 2,633,340 0.2596 事会报告 总体 7,741,238,712 99.9624 96,600 0.0012 2,811,840 0.0364 A股 6,729,533,374 99.9952 105,000 0.0016 219,100 0.0032 2018 年度监 2 H股 1,011,656,338 99.7404 0 0.0000 2,633,340 0.2596 事会报告 总体 7,741,189,712 99.9618 105,000 0.0014 2,852,440 0.0368 A股 6,729,564,174 99.9956 105,400 0.0016 187,900 0.0028 2018 年度报 H股 3 1,011,656,338 99.7404 0 0.0000 2,633,340 0.2596 告及摘要 总体 7,741,220,512 99.9622 105,400 0.0014 2,821,240 0.0364 A股 6,729,550,974 99.9954 245,100 0.0036 61,400 0.0010 2018 年度利 H股 4 1,014,046,738 99.9760 0 0.0000 242,940 0.0240 润分配方案 总体 7,743,597,712 99.9929 245,100 0.0032 304,340 0.0039 关于续聘 A股 6,710,969,801 99.7193 13,504,442 0.2007 5,383,231 0.0800 2019 年度会 H股 5 854,339,723 84.2303 91,557,953 9.0268 68,392,002 6.7429 计师事务所 的议案 总体 7,565,309,524 97.6907 105,062,395 1.3567 73,775,233 0.9526 关于提请股 A股 6,701,084,984 99.5725 28,685,890 0.4262 86,600 0.0013 东大会授权 H股 1,014,046,738 99.9760 0 0.0000 242,940 0.0240 公司及控股 6 子公司对外 提供财务资 总体 7,715,131,722 99.6253 28,685,890 0.3704 329,540 0.0043 助的议案 关于提请股 A股 6,729,604,874 99.9962 166,400 0.0025 86,200 0.0013 东大会授权 H股 1,011,921,738 99.7665 0 0.0000 2,367,940 0.2335 7 发行直接债 务融资工具 总体 7,741,526,612 99.9662 166,400 0.0021 2,454,140 0.0317 的议案 2 议 表决意见 案 股份 同意 反对 弃权 议案名称 序 类别 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 号 关于发行公 A股 6,675,387,453 99.1906 54,413,421 0.8085 56,600 0.0009 司 H 股股份 H股 8 638,497,218 62.9502 375,549,520 37.0259 242,940 0.0239 的一般性授 权的议案 总体 7,313,884,671 94.4440 429,962,941 5.5521 299,540 0.0039 议案 1-7 均获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过;议案 8 获 得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2、涉及中小投资者单独计票议案的表决情况 中小投资者表决意见 议 股 同意 反对 弃权 案 议案名称 份 序 比例 比例 类 股数 比例(%) 股数 股数 号 (%) (%) 别 A 1,910,070,456 99.9840 245,100 0.0128 61,400 0.0032 股 2018 年度利润分配 H 4 1,014,046,738 99.9760 0 0.0000 242,940 0.0240 方案 股 总 2,924,117,194 99.9812 245,100 0.0084 304,340 0.0104 体 A 1,891,489,283 99.0113 13,504,442 0.7069 5,383,231 0.2818 股 关于续聘 2019 年度 H 5 会计师事务所的议 854,339,723 84.2303 91,557,953 9.0268 68,392,002 6.7429 股 案 总 2,745,829,006 93.8852 105,062,395 3.5923 73,775,233 2.5225 体 A 1,881,604,466 98.4939 28,685,890 1.5016 86,600 0.0045 关于提请股东大会 股 授权公司及控股子 H 6 1,014,046,738 99.9760 0 0.0000 242,940 0.0240 公司对外提供财务 股 资助的议案 总 2,895,651,204 99.0079 28,685,890 0.9808 329,540 0.0113 体 注:中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以 外的其他股东。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:广东信达律师事务所 2、律师姓名:麻云燕、王翠萍 3、结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序,出席会议人员和召集人的资格 符合《公司法》、《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定,表决程序及表决 结果合法有效。 五、备查文件 1、公司 2018 年度股东大会决议; 2、广东信达律师事务所出具的《关于万科企业股份有限公司 2018 年度股东大会的法律 意见书》。 3 万科企业股份有限公司 董事会 二〇一九年六月二十九日 4