证券代码：000027           证券简称：深圳能源   公告编号：2017-043


                   深圳能源集团股份有限公司
                   2017年第四次临时股东大会


       公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、召开会议基本情况
       1．股东大会届次：2017年第四次临时股东大会
    2．股东大会的召集人：公司董事会，公司第七届董事会第七十七次会议审
议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。
       3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
       4．会议召开的日期、时间：
       （1）现场会议时间：2017年8月30日（星期三）下午15:00。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2017
年8月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票时间为2017年8月29日下午15:00至2017年8月30日下午15:00。
    5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召
开。
    股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的
一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
    （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
    （2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
       6．会议的股权登记日：2017年8月24日
       7．出席对象：
       （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
       于2017年8月24日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    8．现场会议地点：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室。


    二、会议审议事项
    1．提交本次股东大会表决的提案
    提案 1：关于补选公司董事的议案。
    提案 2：关于为泓源公司、洋源公司提供担保的议案。
    提交本次股东大会审议的提案1-2已经2017年8月14日召开的公司董事会七
届七十七次会议审议通过。提案1-2内容详见2017年8月15日刊登在《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会决议公告》、《关于为泓源公司、洋
源公司提供担保的公告》。


    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                 备注
                                                             该列打勾
  提案编码                          提案名称
                                                             的栏目可
                                                               以投票
      100                              总议案                      √
非累积投票提案
     1.00        关于补选公司董事的议案                         √

     2.00        关于为泓源公司、洋源公司提供担保的议案         √



    四、现场会议登记等事项
    1．登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证
办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持
股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。
    2．登记时间：2017年8月29日上午9:00至12:00，下午14:30至17:00。
    3．登记地点：公司董事会办公室（深圳市福田区深南中路2068号华能大厦
40楼4006室）。
       4．受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业
执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、委托人身份证
复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。
       5．会议联系方式：联系电话：0755-83684138；传真：0755-83684128；
联系人：何烨淳。
       6．会议费用：本次现场会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。




    五、参加网络投票的具体操作流程
       在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作
流程详见附件一。


       六、备查文件
       1．公司董事会七届七十七次会议关于召开2017年第四次临时股东大会的决
议；
       2．2017年8月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会
决议公告》、《关于为泓源公司、洋源公司提供担保的公告》。




                                        深圳能源集团股份有限公司   董事会
                                              二○一七年八月十五日
附件一：

                   参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1．普通股的投票代码与投票简称：
    投票代码：360027。
    投票简称：深能投票。
    2．议案设置及意见表决
    （1）议案设置：

                      股东大会议案对应“议案编码”一览表
 提案序号                            提案名称                     提案编码
    100     总议案                                                  100
  提案 1    关于补选公司董事的议案                                 1.00
  提案 2    关于为泓源公司、洋源公司提供担保的议案                 2.00
     本次股东大会设置总议案，提案编码 100 代表总议案。提案编码 1.00 代表
提案 1，提案编码 2.00 代表提案 2，以此类推。
    （2）填报表决意见
    本次会议全部提案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃
权。股东对“总提案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2017 年 8 月 30 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 8 月 29 日下午 3:00，结束时
间为 2017 年 8 月 30 日下午 3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件二：

                    深圳能源集团股份有限公司
               2017 年第四次临时股东大会授权委托书

        兹委托                      先生（女士）代表我单位/本人出席
 深圳能源集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会，并按下
 列指示代为行使表决权。
序号                     提案名称                      同意    反对   弃权

 1     关于补选公司董事的议案

 2     关于为泓源公司、洋源公司提供担保的议案

       注：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。

       如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

       □可以 □不可以



 委托人：                                 受托人：

 委托人身份证号码（或单位盖章）：         受托人身份证号码：

 委托人股东账号：                         受托日期：

 委托人持股数：

          （本授权书的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效。）