证券代码：000027           证券简称：深圳能源         公告编号：2018-024
     公司债券代码：112615              公司债券简称：17 深能 01
     公司债券代码：112616              公司债券简称：17 深能 02
     公司债券代码：112617              公司债券简称：17 深能 G1


                          深圳能源集团股份有限公司
                    2018 年度日常关联交易预计公告


       公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


 一、日常关联交易基本情况
       （一）日常关联交易概述
     2018 年度，公司关联方深圳市能源集团有限公司（以下简称：深能集团）
和珠海深能洪湾电力有限公司（以下简称：珠海洪湾）在公司下属控股子公司深
圳能源财务有限公司（以下简称：财务公司）的存款预计金额为 6.19 亿元。2017
年，同类关联交易发生总金额为 4.35 亿元。
       本公司董事会七届八十六次会议审议通过了《关于预计 2018 年度日常关联
交易的议案》，审议时五名关联董事熊佩锦董事长、黄历新副董事长、李明董事、
孟晶董事、俞浩董事回避表决，非关联董事一致通过了本议案。
     本议案尚须提交公司股东大会审议。股东大会表决需要回避的股东有：深圳
市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳市投资控股有限公司、深圳市亿鑫投
资有限公司及《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的应当回避表决的其它股
东。

       （二）预计日常关联交易类别和金额
                                                                     单位：亿元


关联交    关联   关联交   关联交易定   预计金额（本金   截至披露日     上年发生金额
易类别      人   易内容     价原则       峰值及利息）   已发生金额   （本金峰值及利息）
          深能      吸收   参照同期银
                                           4.76              4.35               3.20
          集团      存款   行市场利率
吸收存    珠海      吸收   参照同期银
                                           1.43              0.93               1.15
  款      洪湾      存款   行市场利率

          合计                             6.19              5.28               4.35

       （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                            单位：亿元
                                实际发
                                                  实际发生     实际发生
关联                            生金额
                     关联交易            预计     额占同类     额与预计     披露日期及
交易      关联人                （本金
                       内容              金额     业务比例     金额差异       索引
类别                            峰值及
                                                    （%）        （%）
                                利息）
         深能集团    吸收存款    3.20    2.80       73.56           14.29   2017 年 4 月 9
吸收                                                                        日披露的公
         珠海洪湾    吸收存款    1.15    1.00       26.44           15.00
存款                                                                        告（公告编：
           小计                  4.35    3.80       100             14.47   2017-022）
    注：因2017年度日常关联交易实际发生额超过了预计额度，公司于2018年4月11日召开
的董事会七届八十六次会议审议通过了《关于2017年日常关联交易超过预计的议案》，该议
案尚需提交公司股东大会审议。


       二、关联方和关联关系
       （一）财务公司
       1、财务公司系本公司控股子公司，注册资本为人民币 100,000 万元，本公
司占 70%股权，本公司控股子公司深圳妈湾电力有限公司占 20%股权，本公司控
股子公司深圳市广深沙角 B 电力有限公司占 10%股权。法定代表人：周群。主营
业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协
助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；
办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办
理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存
款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；
承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资（投资范围限
于银行间市场国债、央行票据、金融债、短期融资券、企业债、公司债，证券投
资基金，股票一级市场申购、股票战略投资者配售）（以上项目凭 00012445 号
《金融业务许可证》经营）；自有物业租赁。住所：深圳市福田区深南中路 2068
号华能大厦 32 层。
    2、主要财务数据：截至 2017 年底，财务公司未经审计总资产 1,303,164.14
万元，营业收入 38,755.53 万元，实现净利润 16,280.90 万元，2017 年末资本
充足率为 16.08%。
    （二）深能集团
    1、注册资本为人民币 2.31 亿元，法定代表人：熊佩锦。主营业务：各种常
规能源（包括电、热、煤、油和气）和新能源的开发。住所：深圳市福田区深南
中路 2068 号华能大厦 5、35、36、38-41 楼。
    2、深能集团董事长熊佩锦先生担任本公司董事长，深能集团董事黄历新先
生担任本公司副董事长，深能集团董事李明先生、孟晶女士、俞浩女士担任本公
司董事。根据相关规定，深能集团是本公司的关联法人，财务公司是本公司控股
子公司，因此深能集团和财务公司构成关联关系。
    3、深能集团依法存续且经营正常，财务状况良好。截至 2017 年底，深能集
团 未 经 审 计 总 资 产 293,382.45 万 元 ， 总 负 债 152,102.10 万 元 ， 净 资 产
141,280.35 万元；2017 年度，实现净利润 6,673.92 万元，经营性现金流量净额
52.63 万元。
    （三）珠海洪湾
    1、注册资本为 3.25 亿元，法定代表人：林士涛。主营业务：天然气和热电
联产电站的建设、经营、以及供热、供水，电力工程咨询、电厂专业技术培训。
住所：广东省珠海市洪湾工业区。
    2、深能集团直接和间接持有珠海洪湾 100%的股权，财务公司是本公司控股
子公司，因此珠海洪湾和财务公司构成关联关系。
    3、珠海洪湾依法存续且经营正常，财务状况良好。截至 2017 年底，珠海洪
湾未经审计总资产 90,043.53 万元，总负债 5,027.74 万元，净资产 85,015.79
万元；2017 年度，实现净利润 3,013.82 万元，经营性现金流量净额 7,527.09
万元。


    三、关联交易主要内容
    能源财务公司是非银行金融企业，吸收成员单位的存款系经中国银监会批准
的经营业务范围之一。存放在财务公司的存款参照人民银行规定的基准利率，结
合同期市场利率，在监管要求范围内，以各种不同存款种类，给予相应的存款利
率。
    深能集团、珠海洪湾存放在财务公司的存款，办理相关存款开户手续后即可
自由存取，存款利率按资金归集规模结合同期市场利率确定，存款利息按不同存
款种类定期支付。


       四、交易目的和交易对本公司的影响
    能源财务公司吸收深能集团、珠海洪湾的存款，可以增加头寸，有利于能源
财务公司在成员单位间开展各项金融业务。
       上述关联交易属于公司控股子公司日常生产经营中的正常交易行为，对本公
司的独立性不构成影响，公司业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被
其控制，不会对其他股东利益造成损害。


       五、审议程序
       （一）本公司董事会七届八十六次会议审议通过了《关于预计 2018 年日常
关联交易的议案》，审议时关联董事回避表决，非关联董事一致通过了本议案。
    （二）本公司全体独立董事事前审阅了此议案，同意将该议案提交董事会七
届八十六次会议审议。独立董事出具独立意见认为：公司董事会关于本次关联交
易事项的表决程序合法有效，关联董事均已回避表决；公司预计的 2018 年度日
常关联交易属于公司控股子公司日常生产经营中的正常交易行为，定价公允，符
合公司全体股东利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；
同意公司 2018 年度日常关联交易事项。
       （三）本议案尚须提交公司股东大会审议。


                                          深圳能源集团股份有限公司 董事会
                                                二〇一八年四月十三日