深圳能源:2020年第二次临时股东大会通知2019-12-27
证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2019-066
公司债券代码:112615 公司债券简称:17 深能 01
公司债券代码:112616 公司债券简称:17 深能 02
公司债券代码:112617 公司债券简称:17 深能 G1
公司债券代码:112713 公司债券简称:18 深能 01
公司债券代码:112806 公司债券简称:18 深能 Y1
公司债券代码:112960 公司债券简称:19 深能 Y1
深圳能源集团股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2020年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:公司董事会,公司第七届董事会一百零五次会议审
议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性:公司董事会召集本次股东大会会议符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2020年1月15日(星期三)下午15:00。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2020
年 1 月 15 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票开始时间为 2020 年 1 月 15 日上午 9:15,结束时间为 2020 年 1 月
15 日下午 15:00。
5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召
开。
股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的
一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:
(1)如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票为准。
1
(2)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次有效网络投票为准。
6.会议的股权登记日:2020年1月9日(星期四)。
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于2020年1月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
8.现场会议地点:深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。
二、会议审议事项
1.提交本次股东大会表决的提案
提案1:关于制定公司长效激励约束方案的议案。
提案2:关于签署深圳南山能源工业小区城市更新项目补充协议的议案。
提交本次股东大会审议的提案1-2已经2019年12月26日召开的公司董事会七
届一百零五次会议审议通过。详见2019年12月27日刊登在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的公司《董事会决议公告》《关于签署深圳南山能源工业小区城市更新项目补
充协议的公告》。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票
提案
1.00 关于制定公司长效激励约束方案的议案 √
关于签署深圳南山能源工业小区城市更新项目补充 √
2.00
协议的议案
2
四、现场会议登记等事项
1.登记方式:法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证
办理登记手续;个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持
股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。
2.登记时间:2020年1月14日上午9:00至12:00,下午14:30至17:00。
3.登记地点:公司董事会办公室(深圳市福田区金田路2026号能源大厦40
楼)。
4.受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:法人股东持法人营业
执照、单位授权委托书和出席人身份证;个人股东持授权委托书、委托人身份证
复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。
5.会议联系方式:联系电话:0755-83684138;传真:0755-83684128;联
系人:何烨淳。
6.会议费用:本次现场会议会期半天,与会人员交通食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作
流程详见附件一。
六、备查文件
1.公司董事会七届一百零五次会议关于召开2020年第二次临时股东大会的
决议。
2.2019 年 12 月 27 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《董事会决
议公告》《关于签署深圳南山能源工业小区城市更新项目补充协议的公告》。
深圳能源集团股份有限公司 董事会
二○一九年十二月二十七日
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附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称:
投票代码:360027。
投票简称:深能投票。
2.议案设置及意见表决
(1)议案设置:
股东大会议案对应“议案编码”一览表
提案编码 提案名称
100 总议案
1.00 关于制定公司长效激励约束方案的议案
2.00 关于签署深圳南山能源工业小区城市更新项目补充协议的议案
本次股东大会设置总议案,提案编码 100 代表总议案。提案编码 1.00 代表
提案 1,提案编码 2.00 代表提案 2,以此类推。
(2)填报表决意见
本次会议全部提案均为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃
权。
(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2020 年 1 月 15 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 1 月 15 日上午 9:15,结束时
间为 2020 年 1 月 15 日下午 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二:
深圳能源集团股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位/本人出席
深圳能源集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会,并按下
列指示代为行使表决权。
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
1.00 关于制定公司长效激励约束方案的议案
关于签署深圳南山能源工业小区城市更新项目
2.00
补充协议的议案
注:在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,受托人可否按自己决定表决:
□可以 □不可以
委托人: 受托人:
委托人身份证号码(或单位盖章): 受托人身份证号码:
委托人股东账号: 受托日期:
委托人持股数:
(本授权书的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效。)
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