深圳能源:2020年第二次临时股东大会决议公告2020-01-16
证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2020-003
公司债券代码:112615 公司债券简称:17 深能 01
公司债券代码:112616 公司债券简称:17 深能 02
公司债券代码:112617 公司债券简称:17 深能 G1
公司债券代码:112713 公司债券简称:18 深能 01
公司债券代码:112806 公司债券简称:18 深能 Y1
公司债券代码:112960 公司债券简称:19 深能 Y1
深圳能源集团股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:本次股东大会没有出现否决议案,本次股东大会不涉及变更前
次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开的情况
1.召开时间:
(1)现场会议时间:2020年1月15日(星期三)下午15:00。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2020
年 1 月 15 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票开始时间为 2020 年 1 月 15 日上午 9:15,结束时间为 2020 年 1 月
15 日下午 15:00。
2.现场会议召开地点:深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。
3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人:董事会。
5.主持人:公司董事长熊佩锦先生。
6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》
及公司《章程》的规定。
(二)会议的出席情况
出席本次会议的股东(代理人)共 10 名,代表有表决权股份 2,926,637,855
股,占公司有表决权股份总数的 73.8213%。其中,现场出席的股东(代理人)5
名,代表有表决权股 2,909,283,899 股,占公司有表决权股份总数的 73.3835%;
参与网络投票的股东 5 名,代表有表决权股份 17,353,956 股,占公司有表决权
股份总数的 0.4377%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
二、 提案审议情况
本次会议提案的表决方式:现场书面投票表决和网络投票表决。
1.审议通过了《关于制定公司长效激励约束方案的议案》。
表 决 情 况 : 同 意 2,926,619,605 股 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9994%;反对18,250股,占出席会议有表决权股份总数的0.0006%;弃权0股。
其中:中小投资者同意 38,877,171 股,占出席本次会议中小投资者有表决
权股份总数的 99.9531%;反对 18,250 股,占出席本次会议中小投资者有表决权
股份总数的 0.0469%;弃权 0 股。
表决结果:通过。
2.审议通过了《关于签署深圳南山能源工业小区城市更新项目补充协议的议
案》。
表 决 情 况 : 同 意 2,926,619,605 股 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9994%;反对18,250股,占出席会议有表决权股份总数的0.0006%;弃权0股。
表决结果:通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:国浩律师(深圳)事务所。
2.律师姓名:祁丽、管志鹏。
3.结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人
员的资格、表决程序与表决结果等事宜,符合法律、行政法规、规范性文件及公
司《章程》的规定,股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2020年第二次临时股东大会决议。
2.公司2020年第二次临时股东大会法律意见书。
深圳能源集团股份有限公司 董事会
二〇二〇年一月十六日