证券代码（A/H）：000063/763       证券简称(A/H)：中兴通讯       公告编号：201685



                          中兴通讯股份有限公司

                  第七届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    中兴通讯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2016 年 12 月 25
日以电子邮件及电话通知方式向公司全体监事发出了《关于召开中兴通讯股份有
限公司第七届监事会第十次会议的通知》。2016 年 12 月 28 日，公司第七届监事会
第十次会议（以下简称“本次会议”）以通讯表决方式召开，本次会议由监事会主
席谢大雄先生主持，应表决监事 5 名，实际表决监事 5 名。本次会议符合有关法
律、行政法规、部门规章和《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定，会议合
法、有效。


    本次会议审议通过了《关于控股子公司中兴软创拟非公开发行股票的议案》，
决议内容如下：
    1、同意中兴软创科技股份有限公司（以下简称“中兴软创”）设立第一期员
工持股计划作为委托人设立中兴软创 1 号定向资产管理计划，并以每股 3.01 元人
民币的价格向该定向资产管理计划非公开发行股票不超过 6,000 万股；
    2、同意中兴通讯放弃有关中兴软创本次非公开发行股票的优先认缴出资权，
同时承诺在本次非公开发行股票的股份登记日前不进行股份转让；
    3、同意授权公司法定代表人或其授权的有权签字人代表公司签署有关文件。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                                   中兴通讯股份有限公司监事会
                                                              2016 年 12 月 29 日




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